Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов, определенных ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодопритобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами РФ.

Формировать сообщения в ФСФМ.

Обеспечивать передачу формализованных электронных сообщений в ФСФМ.

Подготавливать, формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Составлять запросы и контролировать сроки представления документов по проводимым клиентами операциям, проводить анализ полученных документов и давать заключения об экономическом смысле проводимых операций.

Высшее образование (юридическое или экономическое) - специалитет, магистратура.

Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций не менее двух лет.

Отстутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики.

Отстутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с п. 7 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации  в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность.

Должен знать:

Законодательство РФ, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Специализированные программные продукты.

Принципы построения и использования баз данных.

Порядок работы с конфиденциальной информацией.

Базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и налогообложения, практику их применения.

Программы обучения по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Программы и процедуры управления рисками в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Основные виды финансовых услуг и продуктов в банковском секторе, их функции и назначение.