Главный/Ведущий специалист Управления финансового мониторинга

до 36 000 руб.

Вакансия "Главный/Ведущий специалист Управления финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 13 марта 2024 года

Обновлено 13 марта 2024 года

Работодатель

ББР БАНК (АО)

Место работы

Красноярский край, Город Красноярск, Марковского улица, 45
Красноярский край

г. Красноярск

Показать на карте

Обязанности

Анализ международных санкций и их применение;
Анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным стандартам;
Анализ клиентской базы на предмет выявления совпадений с фигурантами санкционных списков;
Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов;
Консультирование сотрудников банка по вопросам возможности осуществления платежей с точки зрения санкционного законодательства и корпоративных стандартов;
Проведение обучающих мероприятий для сотрудников по вопросам применения международных санкций;
Подготовка аналитических заключений по вопросам, связанным с применением международных санкций;
Разработка технических требований в части доработок, относящихся к функционалу подразделения международного комплаенса;
Участие в подготовке и направлении отчётности в рамках FATCA/CRS.

Общие требования

Высшее экономическое или юридическое образование;
Опыт работы в санкционном комплаенсе с функционалом анализа клиентских платежей от 6 мес. ;
Знания в области международных санкций (США, ЕС и др. );
Знание английского языка на уровне не ниже Upper Intermediate;
Знание MS Office (Excel, PP – продвинутый уровень)

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 1 года

Загрузка...