Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Методолог в управление финансового мониторинга

до 130 000 руб.

Вакансия "Методолог в управление финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 9 августа 2023 года

Обновлено 9 августа 2023 года

Работодатель

ООО "БАНК РАУНД"

Место работы

г. Москва

Показать на карте

Обязанности

Методологическое сопровождение Правил внутреннего контроля и ВНД Управления финансового мониторинга на предмет соответствия законодательству в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Согласование проектов ВНД Банка и вносимых в них изменений на предмет соответствия законодательству, нормативным актам в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Методологическая помощь для подразделений Банка, в том числе подготовка и направление разъяснений работникам подразделений Банка;
Разработка методик и технологий осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Взаимодействие с надзорными органами, в том числе подготовка ответов на запросы Банка России;
Организация и проведение внутреннего обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка обучающих материалов;
Работа с перечнями террористов/экстремистов, СБ ООН, санкционными списками и прочими перечнями;
Взаимодействие с ИТ-специалистами в рамках постановки и сопровождения задач по автоматизации деятельности подразделения;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Общие требования

Высшее образование (экономическое/юридическое);
Соответствие квалификационным требованиям Указания №1486-У;
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 3-х лет;
Опыт работы в рамках 161-ФЗ и 103-ФЗ приветствуется;
Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 600-П, 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
Знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов;
Уверенный пользователь ПК;
Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»;
Знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом;
Уравновешенность, нацеленность на результат, исполнительность, внимательность.

Требования к образованию

Не указано

Опыт работы

Не менее 3 лет

Загрузка...