Экономист по финансовой работе

• Проведение мониторинга операций клиентов банка с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами ПОД/ФТ;
• Осуществление мероприятий в рамках требований Платформы ЗСК;
• Оказание консультативной и методологической помощи работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Выявление признаков ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов;
• Участие в программе обучения работников Банка в области ПОД/ФТ;
• Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции ОФМ;
• Контроль проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов;
• Выполнение других заданий по распоряжению непосредственного руководителя.

Специалист отдела финансового мониторинга

• Образование высшее, среднее-профессиональное (специализация в области экономики и финансов, бухгалтерского учета);
• Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций (расчеты, кредитование) от 6 месяцев;
• Уверенный пользователь ПК (пакет офисных приложений: Excel, Word);
• Навыки работы в автоматизированных учетных системах и подготовки отчетности;
• Знание НПА в области ПОД/ФТ (базовый закон, положение об идентификации);
• Умение работать с большим объемом информации, документов;
• Опыт работы с ресурсами ФНС, СПАРК, Консультант, Диасофт;
• Приветствуется опыт анализа бухгалтерской, финансовой отчетности, подготовки заключений;
• Ответственность, внимательность, аккуратность.