Главный специалист отдела финансового мониторинга

Анализ операций клиентов при их проведении (текущий мониторинг).

- Проведение экспресс-анализа текущих операций клиентов;

-  Обеспечение установления выгоприобретателей в процессе текущего мониторинга операций, контроль и учет  идентификации выгоприобретателей клиентов;

- Учет представленной клиентами дополнительной информации и (или) документов.

- Рассмотрение и согласование документов, предоставленных клиентом в целях ВЭД

- Взаимодействие с подразделениями по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

- Взаимодействие с подразделениями и ведение работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом с участием сотрудников Банка.

- Формирование отчетности по вопросам ПОД/ФТ,   подготовка которой входит в компетенцию Отдела, ее предоставление в установленные сроки.

- Проведение ежеквартального анализа деятельности Клиентов Банка ;

- Контроль платежей в отношении введеных финансовых ограничений, а также контроль платежей в рамках введенных специальных экономических мер Россией.

Соц пакет

Высшее образование

Опыт работы более 3-х лет

Знания:

-              Законодательство Российской Федерации, регулирующее  деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

-              Законодательство Российской Федерации, регулирующее банковскую деятельность;

-              Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг

-              Нормативные документы Банка России, Федеральной службы финансового мониторинга, Федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ.