Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Руководитель направления в отдел оценки риска легализации

от 17 571 руб.

Вакансия "Руководитель направления в отдел оценки риска легализации"
Постоянная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 26 декабря 2022 года

Обновлено 26 декабря 2022 года

Работодатель

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Место работы

Свердловская область, г. Екатеринбург, Большакова улица, 109
Свердловская область

г. Екатеринбург

Показать на карте

Обязанности

организовывать и обеспечивать осуществление онлайн-мониторинга, последующего контроля клиентских операций и сделок с целью выявления подозрительных / необычных операций (сделок);
обеспечивать проведение анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных / сомнительных;
осуществлять контроль за присвоением клиентам уровня риска, включая обоснование присвоенного уровня риска при заполнении анкет клиентов;
осуществлять контроль своевременности рассмотрения пакетов документов, представленных клиентами по запросам Банка;
осуществлять и организовывать подготовку и направление ответов на запросы уполномоченных органов, осуществляющих надзор за деятельностью кредитных организаций;
принимать участие в разработке и внедрении методических рекомендаций и технологий по практической реализации требований ПОД/ФТ;
принимать участие в подготовке внутрибанковских документов, направленных на совершенствование системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
представлять сведения для периодической отчетности о результатах работы отдела;

Премии и бонусы

Комфортный и современный офис в центре города (м. Чкаловская);
Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней;
Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня;
Корпоративную электронную библиотеку;
ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей;
Страхование при выезде за рубеж;
Программы признания особых достижений сотрудников;
Участие в благотворительных и социально значимых активностях.

Общие требования

высшее образование;
знание Федерального закона № 115-ФЗ;
опыт управления коллективом от 4-х сотрудников не менее 3 лет;
свободное владение Excel, Word, ЦФТ, Комита;
готовность работать с большими объемами информации, внимательность к деталям;
ОБЯЗАТЕЛЕН банковский опыт аналитической работы, формирования мотивированных суждений по результатам рассмотрения документов и операций клиентов с квалификацией сомнительных операций по кодам видов признаков;

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 5 лет

Загрузка...