Ведущий эксперт службы финансового мониторинга
Вакансия "Ведущий эксперт службы финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день
Ставропольская
г. Москва
Обязанности
1. Ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.
2. Формирование запросов клиентам, рассмотрение документов (сведений), представляемых клиентами в обоснование совершения операций, с целью ее квалификации.
3. Формирование ФЭС для направления в Уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сомнительным операциям.
4. Осуществление процедур по оценке степени (уровня) риска при проведении идентификации клиентов, а также при обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов.
5. Осуществление мероприятий по выявлению и идентификации выгодоприобретателей по операциям, совершаемым клиентами Банка.
6. Поддержание перечней (списков), получаемых от регуляторных органов, в актуальном состоянии, проверка клиентской базы по перечням (спискам), направление сообщений в уполномоченный орган о проверках.
7. Участие в разработке технических заданий для автоматизации процедур и бизнес-процессов в части формирования ФЭС.
