Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Ведущий экономист отдела контроля и анализа операций управления финансового мониторинга

40 000 руб.

Вакансия "Ведущий экономист отдела контроля и анализа операций управления финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 22 марта 2023 года

Обновлено 22 марта 2023 года

Работодатель

ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК

Место работы

Ставропольский край, г. Ставрополь, Краснофлотская улица, дом: 88; корпус: а;
Ставропольский край

г. Ставрополь

Показать на карте

Обязанности

Организация и участие в процессах по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций. Формирование в АБС и представление в уполномоченный орган формализованных элекитронных сообщений.

Общие требования

Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт работы в кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций. Знание Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ, указание Банка России от 15. 07. 2021 № 5861-У . Навыки составления мотивированных заключений на основании проведенного углубленного анализа. Знание критериев выявления операций, в отношении которых возникают подозрения в легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма. Опытный пользователь ПК.