Вакансия не актуальна и перемещена в архив
Главный специалист отдела финансового мониторинга
до 170 000 руб.
Вакансия "Главный специалист отдела финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 9 января 2024 года
Обновлено 9 января 2024 года
Обязанности
- Мониторинг иностранных санкций, в особенности США, Великобритании, ЕС;
- Участие в разработке внутренних документов в части управления санкционным риском;
- Санкционный скрининг платежей;
- Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России № 600-П;
- Работа с перечнями террористов/экстремистов, СБ ООН, МКО;
- Участие в автоматизации процессов направления.
Общие требования
- Образование – высшее (экономическое/юридическое);
- Релевантный опыт работы от 3-х лет;
- Знание практик применения иностранных санкций, в том числе США, Великобритании, ЕС;
- Понимание банковских технологий и процессов, банковских продуктов;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ;
- Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга « Комита» ;
- Знание АБС « XXI век Инверсия» будет являться преимуществом.
Требования к образованию
Не указано
Опыт работы
Не менее 3 лет
Загрузка...
Похожие вакансии
Менеджер по работе с ключевыми клиентами г.Петропавловск-Камчатский
г. Петропавловск-Камчатский
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"
от 40 000 руб.
Сервисный менеджер по работе с клиентами
г. Дзержинск
ИП Кузьмин Александр Витальевич
ИП Кузьмин Александр Витальевич
от 30 000 руб.
Ведущий менеджер 1 категории (класса)
60 000 – 120 000 руб.
Работодатель
ООО "БАНК РАУНД"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК РАУНД"
Дата регистрации
21 сентября 1993 года
Юридический адрес
121609, г. Москва, Рублёвское шоссе, д. 28
Председатель правления
Андрусов Андрей Анатольевич
с 17 января 2023 года
