Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Главный специалист отдела оценки риска легализации

до 160 000 руб.

Вакансия "Главный специалист отдела оценки риска легализации"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 4 сентября 2023 года

Обновлено 4 сентября 2023 года

Работодатель

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Место работы

Город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, ом: 22, стр. 1,
г. Москва

Показать на карте

Обязанности

Обеспечение своевременного выявления в деятельности клиентов Банка подозрительных операций
Осуществление анализа выявленных операций на предмет их соответствия критериям сомнительных операций в соответствии с правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ
Обеспечение реализации правил ПОД/ФТ/ФРОМУ
Участие в разработке и внедрении мер своевременного выявления сомнительных операций клиентов, формировании предложений по автоматизации процессов, обновлению алгоритмов превентивного контроля
Предоставление сведений о наличии оснований для применения права об отказе в совершении операции
Обеспечение проверки информации о деятельности клиента/операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений в том, что деятельность клиента связаны с осуществлением легализации (отмывания) доходов
Выявление и управление риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях его минимизации

Общие требования

Оконченное высшее образование
Релевантный опыт работы в банковской сфере от 6 лет
Знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, методических рекомендаций Банка России по ПОД/ФТ,
Умение работать с большим объемом информации

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 6 лет

Загрузка...