Главный эксперт (100297)
Вакансия "Главный эксперт (100297)"
Полная занятость, полный рабочий день
Аппарат управления АК "АЛРОСА" (ПАО) (рабочие места в г. Москве)
г. Москва
Обязанности
В рамках выполнения требований Федерального закона от 07. 08. 2001 N9 115ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее 1 15-ФЗ): осуществление проверочных мероприятий, включая идентификацию контрагентов-покупателей драг продукции и недвижимости, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров; подготовка заключений (анкет) по контрагентам-покупателям драг продукции и недвижимости, присвоение уровня риска сотрудничества в соответствии с требованиями ПВК и Регламента взаимодействия подразделений по реализации требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; постоянный мониторинг контрагентов-покупателей драг продукции, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров на предмет выявления совпадений с перечнями, публикуемыми в личном кабинете взаимодействие с ответственными подразделениями Компании в целях ВЫПОЛНЕНИЯ требований 115-ФЗ и ПВК; 2. 1. 2. осуществление проверочных мероприятий действующих и потенциальных покупателей ДП и контрагентов-нерезидентов, заинтересованных в сотрудничестве с АК « АЛРОСА» (ПАО), их анализ, систематизация и внесение в базы данных; наполнение и своевременное внесение изменений по контрагентам-покупателям драг продукции, их платежным агентам и грузополучателям во внутренние системы Компании (CRM-SAP-CADAS) для формирования контрактов и отчетных документов;
Общие требования
высшее техническое. юридическое или экономическое образовантте; — опыт работы по направлению обеспечения экономической безопасности не менее 5 лет.
Требования к образованию
Опыт работы
Похожие вакансии
ГАУ ДПО ПК ИРО
ФОНД РЕСПУБЛИКИ КОМИ КАПРЕМОНТА МКД
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СОСНОГОРСК"