Заместитель начальника службы (25770)
Вакансия "Заместитель начальника службы (25770)"
Полная занятость, полный рабочий день
Аппарат управления АК "АЛРОСА" (ПАО) (рабочее место в г. Мирный)
Саха (Якутия), республика
г. Мирный
Обязанности
осуществление проверочных мероприятий, включая идентификацию контрагентов-покупателей драг продукции и недвижимости, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров; подготовка заключений (анкет) по контрагентам; покупателям драг продукции и недвижимости, присвоение уровня риска сотрудничества в соответствии с требованиями ПВК и Регламента взаимодействия подразделений по реализации требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; постоянный мониторинг контрагентов-покупателей драг продукции, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров на предмет выявления совпадений с перечнями публикуемыми в личном кабинете Росфинмониторинга РФ; взаимодействие с ответственными подразделениями Компании в целях выполнения требований 115-ФЗ и ПВК; осуществление проверочных мероприятий действующих и потенциальных покупателей ДП и контрагентов-нерезидентов, заинтересованных в сотрудничестве с АК « АЛРОСА» (ПАО), их анализ, систематизация и внесение в базы данных
Общие требования
Высшее профессиональное образование, опыт работы, знание офисных программ
Требования к образованию
Похожие вакансии
АО "РОССЕТИ ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС"
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА"
ФБУ - ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 45505
АО "СУЭНКО"