Главный специалист службы экономической безопасности

1.   Проведение комплекса мероприятий (проверок) в отношении контрагентов юридических и физических лиц;

2. Взаимодействие с правоохранительными органами;

3. Взаимодействие по информационному межбанковскому обмену;

4. Работа с персональными данными;  

5. знание Закупочных процедур;

6. знание в области ПОД/ФТ.

1.     знания процедур:

- открытия счетов;

- предоставления услуг Банком по кредитованию; - выдача Банковских гарантий;

проверка залогов; - выездные проверки благонадежности юридических лиц и достоверности предоставленных ими сведений;       -  проверка контрагентов по закупочным процедурам;

- подготовка справочных материалов в отношении кредитных организаций при открытии Банком корреспондентского счета;

- проверка потенциальных арендаторов объектов недвижимости Банка;

- порядок проведения проверок, служебных расследований.

2.   знание уголовного и уголовно-процессуального кодекса;

3. занание нормативной базы ЦБ РФ.

4. Знание  законодательства - 152 ФЗ РФ,   223 ФЗ РФ,   115 ФЗ РФ