Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ

- Исполнение функций Специального должностного лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ в МФК 

- Выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Участие в разработки Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и процедур по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, контроль подготовленной отчетности  и передачи ее в уполномоченный орган.

- Выявление необычных операций/сделок и контроль за их выявлением в подразделениях МФК.

- Участие в процессе обучения работников МФК в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Знания:

- нормативных документов Банка России и законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- отчетности для уполномоченного органа (порядков и сроков составления отчетности в области ПОД/ФТ/ФРОМУ);

Навыки:

- участия в разработки и актуализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

- анализа сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- участия в реализации программ обучения – разработки плана обучения, практических занятий, осуществления практических занятий, проведение проверки знаний;

- участия в процессе по взаимодействия с контролирующими органами