Руководитель направления идентификации и анализа деятельности клиентов

• контроль за соблюдением порядка идентификации и изучения клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
• контроль за своевременным обновлением сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах;
• выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• подготовка мотивированных суждений по клиентам;
• проведение мероприятий по минимизации риска вовлечения Банка в сомнительные операции;
• постановка бизнес требований на автоматизацию, отслеживание сроков работ, участие в тестировании;
• участие в процессе обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Высшее образование (экономическое или юридическое);
• Опыт работы в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 1 года;
• Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в т. ч. :

- Федеральный Закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный Закон № 115-ФЗ).

- Положение Банка России от 02. 03. 2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- Положение Банка России от 15. 10. 2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

• Уверенный пользователь ПК;
• Желательно знание АБС «ДИАСОФТ».