Главный специалист (санкционные риски)

• Анализ сделок, контрактов и договоров, заключаемых Банком, в целях выявления совпадений с санкционными списками.
• Анализ отдельных платежей, сторон платежей, с целью выявления совпадений с санкционными списками, принятие решения о проведении или отказе в совершении платежей.
• Разработка нормативной документации (порядки взаимодействия подразделений, методики, инструкции ) по вопросам управления санкционным риском.
• Мониторинг изменений законодательства РФ и иностранных государств (США, ЕС и пр. ) по вопросам применения санкций, инциирование внесения изменений во внутренние нормативные документы.
• Формирование технических заданий на доработку программного обеспечения в целях автоматизации работы по санкционному направлению.

1.       БАНКОВСКИЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ОПЫТ ОТ 2-Х ЛЕТ;

2.       ВЫСШЕЕ, ОКОНЧЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

Образование: высшее (экономика/финансы/бизнес-информатика) опыт работы: обязателен опыт работы в кредитных подразделениях или подразделениях финансового мониторинга по анализу сделок (определение участников, их выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, анализ схем движения товаров/работ/услуг, схем расчетов) или валютного контроля 3. Опыт работы с АБС ЦФТ-Банк. - желателен 4. Знание английского языка - средний (В1)