Вакансия не актуальна и перемещена в архив
Экономист (ПОД/ФТ)
от 0 руб.
Вакансия "Экономист (ПОД/ФТ)"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 2 октября 2023 года
Обновлено 2 октября 2023 года
Работодатель
ООО "ХЭДХАНТЕР"
Место работы
Новосибирская область, Город НовосибирскКрасный проспект 27
Новосибирская область
г. Новосибирск
Обязанности
Обязанности:
- осуществлять контроль за соблюдением НФО требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ и валютного регулирования в рамках дистанционного надзора;
- подготавливать заключения о результатах надзора за деятельностью НФО в части соблюдения НФО требований законодательства;
- осуществлять выявление и формализацию обстоятельств, выступающих поводом к возбуждению дела об административном правонарушении в отношении НФО.
- высшее экономическое или юридическое образование
- опыт работы в ПОД/ФТ от 2-х лет
- умение анализировать документы на предмет их соответствия требованиям законодательства и нормативных актов
- знание основ валютного и противолегализационного законодательства
Требования к образованию
Не указано
Загрузка...
Похожие вакансии
Работодатель
ООО "ХЭДХАНТЕР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭДХАНТЕР"
Дата регистрации
29 декабря 2006 года
Юридический адрес
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10
Генеральный директор
Сергиенков Дмитрий Сергеевич
с 16 марта 2023 года
