Начальник отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)

• Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании
• Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ в соответствии с планом и программой обучения
• Анализ деятельности клиентов, присвоение и пересмотр уровня риска.
• Составление технических заданий для автоматизации деятельности подразделения, контроль выполнения заданий
• Разработка и актуализация внутренних документов компании в целях ПОД/ФТ, в т. ч. Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, Целевых ПВК, инструкций, памяток, регламентов и пр.
• Контроль за соблюдением сотрудниками компании требований действующего законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
• Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу, ЦБ РФ
• Взаимодействие с другими подразделениями по согласованию внутренних нормативных документов.
• Выполнение функционала Специального должностного лица (Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ), Специального долж. лица ответственного за реализ. Целевых ПВК.

Высшее юридическое или экономическое образование.

- Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии высшего юридического или экономического образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

- Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02. 12. 1990 № 395-1 « О банках и банковской деятельности» .