Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Специалист службы финансового мониторинга (анализ операций физических лиц)

от 55 000 руб.

Вакансия "Специалист службы финансового мониторинга (анализ операций физических лиц)"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 6 марта 2024 года

Обновлено 6 марта 2024 года

Работодатель

ПАО АКБ "ПРИМОРЬЕ"

Место работы

Приморский край, Город Владивосток, Светланская улица, 47ункциональные обязанности по должности: 1. Мониторинг операций клиентов на предмет выявления признаков сомнительных операций, формирование соответствующей отчетности. 2. Проведение углубленной проверки операционной деятельности клиентов - ФЛ. 3. Контроль, проверка, пересмотр уровня риска (текущий, ежегодный) 4. Контроль полноты и правильности фиксирования сведений о клиентах, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в АБС Банка (проведение ежеквартальных выборочных проверок электронных анкет) 5. Консультирование сотрудников Банка и оказание им содействия по вопросам ПОД/ФТ
Приморский край

г. Владивосток

Показать на карте

Обязанности

Мониторинг операций клиентов на предмет выявления признаков сомнительных операций, формирование соответствующей отчетности.
Проведение углубленной проверки операционной деятельности клиентов - ФЛ.
Контроль, проверка, пересмотр уровня риска (текущий, ежегодный)
Контроль полноты и правильности фиксирования сведений о клиентах, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в АБС Банка (проведение ежеквартальных выборочных проверок электронных анкет)

Консультирование сотрудников Банка и оказание им содействия по вопросам ПОД/ФТ

Общие требования

Высшее экономическое образование;
Обязателен опыт работы в банковской сфере не менее 6 мес. ;
Знание законодательства по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (115-ФЗ, 499-П);

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 1 года

Загрузка...