Руководитель службы финансового мониторинга

Организация и осуществление внутреннего контроля в целях реализации требований №115-ФЗ;

Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявление операций, подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций.

Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням РФМ;

Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга в части своевременного получения перечней экстремистов, МВК, СБ ООН и применения их в работе.

Консультирование сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, по вопросам санкционного комплаенса в рамках своих должностных обязанностей

Разработка и актуализация внутренних нормативных документов и ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Организация и проведение обучения работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Контроль изменений в законодательстве в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Разработка требований для автоматизации процедур и бизнес-процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ

Официальное оформление в соответствии с ТК РФ.

График 5/2 

Проводим регулярное обучение, приглашаем внешних экспертов.

Фиксированный оклад + месячная премия + квартальная + годовая премия.

высшее юридическое/экономическое образование;

Наличие сертификата СДЛ;

Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Внимательность, ответственность, умение работать с большим объемом информации.

  Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 до 3 лет;