Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Руководитель группы в отдел оценки риска легализации

до 185 000 руб.

Вакансия "Руководитель группы в отдел оценки риска легализации"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 4 сентября 2023 года

Обновлено 4 сентября 2023 года

Работодатель

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Место работы

Город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22 1
г. Москва

Показать на карте

Обязанности

Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа – деятельность физических лиц
Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
Обеспечение своевременного направления информации курирующему руководителю направления для принятия окончательного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции клиента
Осуществление мероприятий по предупреждению вовлечения Банка в проведение по поручению клиентов операций с признаками повышенного риска
Участие в разработке и внедрении мер своевременного выявления сомнительных операций клиентов, формировании предложений по автоматизации процессов, обновлению алгоритмов превентивного контроля
Обеспечение подготовки информации для представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках компетенции Отдела

Общие требования

Оконченное высшее образование
Релевантный опыт от 5-ти лет в области ПОД/ФТ
Знание законодательства в области ПОД/ФТ
Знание АБС ЦФТ будет преимуществом
Уверенный пользователь MS Office, знание excel – ВПР, функции
Опыт структурирования сделок, опыт анализа деятельности клиентов
Опыт руководства группой от года будет вашим преимуществом

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 5 лет

Загрузка...