Специалист Комплаенс службы

Проверка полноты формирования юридического досье Клиента-юридического лица или индивидуального предпринимателя, заполнение электронного досье в ПО IBSO. Фиксирование результатов контроля;

- Проверка полноты проведения идентификации Представителей ЮЛ и отражения информации в досье Клиента в ПО IBSO и контроль фиксирования сведений о Выгодоприобретателях в досье Клиентов в ПО IBSO;

- Проверка правильности формирования Досье физического лица - резидента в ПО IBSO;

- Проверка правильности формирования Досье физического лица - нерезидента в ПО IBSO;

- Проверка правильности формирования досье физических лиц в ПО IBSO в части идентификации клиентов при переводах денежных средств с открытием/без открытия счета (в т. ч. системные переводы);

- Проверка правильности формирования досье физических лиц в ПО IBSO при совершении валютно-обменных операций;

- Проверки по отдельным направлениям деятельности Банка с оценкой соблюдения контрольных процедур (порядок и методы контроля, их периодичность), оформление результатов проверок с формированием заключений и рекомендаций. Согласование подготовленных заключений с проверяемым подразделением,

- Формирование отчетов в разных программных обеспечениях в целях проведения анализа полученных результатов, с последующим предоставлением рекомендаций.

Профильный опыт в банковской сфере не менее двух лет