Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Главный специалист по анализу сомнительных операций

от 57 000 руб.

Вакансия "Главный специалист по анализу сомнительных операций"
Полная занятость, полный рабочий день

Опубликовано 6 сентября 2022 года

Обновлено 6 сентября 2022 года

Работодатель

Место работы

Свердловская область, г. Екатеринбург, 8 Марта улица, 49
Свердловская область

г. Екатеринбург

Осуществлять онлайн – мониторинг и анализ операций и сделок клиентов;
Готовить мотивированные суждения по деятельности клиентов;
Отрабатывать отчеты последующего контроля;
Проводить анализ операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных / сомнительных операций (сделок) в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ;
Вести внесистемный учет направленных запросов, предоставлять документы, сроки рассмотрения;
Принимать участие в подготовке информации для ответов на письма контролирующих органов в т. ч. Банка России;
Осуществлять мониторинг полноты идентификационных сведений клиентов, правильности присвоения уровня риска.

Комфортный и современный офис в центре города;
Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней;
Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня;
Корпоративную электронную библиотеку;
ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей;
Страхование при выезде за рубеж;
Программы признания особых достижений сотрудников;
Участие в благотворительных и социально значимых активностях.

Знание 115-ФЗ;
Высшее профильное образование;
Опыт работы в онлайн-мониторинге от 2х лет;
Практические навыки формирования мотивированных суждений;
Владение ПК на уровне продвинутого пользователь (Excel, Word, ЦФТ, ПО Комита, Зибель);
Готовность работать с большими объемами информации, внимательность к деталям, готовность выполнять задачи в сжатые сроки.

Высшее

Не менее 3 лет

Загрузка...