Вакансия не актуальна и перемещена в архив
Финансовый контролер
от 25 000 до 30 000 руб.
Вакансия "Финансовый контролер"
Постоянная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 7 декабря 2022 года
Обновлено 7 декабря 2022 года
Работодатель
АО "ГАЛАКТИОН ФЛЕКС ПЭКЕДЖИНГ КУБАНЬ"
Место работы
Краснодарский край, г. Тимашевск, Гибридная улица, дом: 2;Краснодарский край
г. Тимашевск
Обязанности
- Организация проведения финансовых расследований и подготовки информационно-аналитических материалов в целях ПОД/ФТ
Общие требования
- Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
- Методы управления персоналом
- Международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ
- Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
- Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
- Типологии отмывания денег
- Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ
- Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ
- Организовывать и координировать работу работников для решения поставленных задач
- Контролировать выполнение работниками поставленных задач
- Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля
- Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля
- Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения
- Подготавливать отчетные материалы по установленной форме
Требования к образованию
Высшее
Опыт работы
Не менее 5 лет
Загрузка...
Похожие вакансии
Работодатель
АО "ГАЛАКТИОН ФЛЕКС ПЭКЕДЖИНГ КУБАНЬ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛАКТИОН ФЛЕКС ПЭКЕДЖИНГ КУБАНЬ"
Дата регистрации
8 апреля 1997 года
Юридический адрес
352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д. 2
Генеральный директор
Семенец Александр Анатольевич
с 24 мая 2013 года