Эксперт (85792)

осуществление проверочных мероприятий, включая идентификацию контрагентов-покупателей драг продукции и недвижимости, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров;     подготовка заключений (анкет) по контрагентам; покупателям драг продукции и недвижимости, присвоение уровня риска сотрудничества в соответствии с требованиями ПВК и Регламента взаимодействия подразделений по реализации требований законодательства в сфере противодействия легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;   постоянный мониторинг контрагентов-покупателей драг продукции, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров на предмет выявления совпадений с перечнями публикуемыми в личном кабинете Росфинмониторинга РФ;     взаимодействие с ответственными подразделениями Компании в целях выполнения требований 115-ФЗ и ПВК; осуществление проверочных мероприятий действующих и потенциальных  покупателей ДП и контрагентов-нерезидентов, заинтересованных в сотрудничестве с АК « АЛРОСА» (ПАО), их анализ, систематизация и внесение в базы данных

Высшее профессиональное образование, опыт работы по специальности не менее 3 лет, знание офисных программ