Главный специалист службы финансового мониторинга

мониторинг операций клиентов на предмет выявления признаков сомнительных операций, формирование соответствующей отчетности;

проведение углубленной проверки операционной деятельности клиентов (физ. лица);

контроль, проверка, пересмотр уровня риска (текущий, ежегодный);

контроль полноты и правильности фиксирования сведений о клиентах, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в АБС Банка (проведение ежеквартальных выборочных проверок электронных анкет)

консультирование сотрудников Банка и оказание им содействия по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

высшее экономическое образование;

опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев;

знание законодательства по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (115-ФЗ, 499-П);