Специалист по финансовому мониторингу

Ключевые задачи:

• Своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю;
• Своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в Росфинмониторинг.

• Желательно знание нормативных актов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ):115-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 262-П, 321-П, 375-П и т. д. );
• Высшее экономическое образование;

• График работы: 5/2;
• Официальное оформление в соответствии ТК РФ;
• Конкурентный уровень дохода: оклад + премии;
• Медицинская страховка, страховка для выезжающих за границу;
• Доплата к отпускному и больничному листу;
• Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей;
• Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях;
• Льготное кредитование для сотрудников;
• Обучение в корпоративном университете банка;
• Корпоративная библиотека