Заместитель начальника Управления ПОД/ФТ

- онлайн контроль операций Клиентов по соответствующим фильтрам;

- анализ операций, выписок по счетам и документам Клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций;

- формирование запросов клиентов Банка, с целью получения документального подтверждения деятельности, анализом полученных документов и сведений;

- осуществление всех необходимых процедур ПОД/ФТ, в целях минимизации вовлеченности в сомнительные клиентсткие операции;

- анализ операций Клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности данной деятельности;

- подготовка регулярной аналитической отчетности по итогам проведенной работы по минимизации рисков проведения Клиентами Банков сомнительных операций;

- подготовка аналитических Заключений, для вынесения решений Ответственным сотрудником Банка о продолжении/об отказе сотрудничества с Клиентом;

- формирвоание технических заданий, для целей реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ, а также доработкой реализованных технических заданий;

- подготовка, формирвоание и направление отчетности по международным стандартам FATCA/CRS.

- высшее экономическое/финансовое или юридическое образвоание;

- опыт работы не менее 3 лет в подразделении Банка по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- глубокое знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативной базы Банка России, методических рекомендаций ЦБ и Росфинмониторинга, международного законодательства в сфере FATKA/CRS;

- опыт работы в АБС Банка (опыт работы ы АБС Инверсия, будет преимуществом);

- знание английского зыка приветствуется (В, С1).