Специалист по финансовому мониторингу

Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявление операций, подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций.

Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням РФМ;

Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга в части своевременного получения перечней экстремистов, МВК, СБ ООН и применения их в работе.

Ведение реестра и учета предоставленных сведений в Росфинмониторинг.

Участие в реализации задач по разработке требований для автоматизации процедур и бизнес-процессов в части ПОД/ФТ.

Участие в обучении сотрудников Общества в рамках исполнения Указания Банка России от 05. 12. 2014 г № 3471-У (учет и обработка документов по обучению сотрудников Общества).

Проверка ведения анкет сотрудниками по работе с клиентами.

Исполнение указаний непосредственного руководителя в установленные сроки.

Официальное оформление в соответствии с ТК РФ.

График 5/2 с 7:45 до 17:00

Проводим регулярное обучение, приглашаем внешних экспертов.

Фиксированный оклад + месячная премия + квартальная + годовая премия.

Образование высшее юридическое-экономическое;

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года;

Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Внимательность, ответственность, умение работать с большим объемом информации.