Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Специалист службы финансового мониторинга (анализ операций юрических лиц)

от 55 000 руб.

Вакансия "Специалист службы финансового мониторинга (анализ операций юрических лиц)"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 6 марта 2024 года

Обновлено 6 марта 2024 года

Работодатель

ПАО АКБ "ПРИМОРЬЕ"

Место работы

Приморский край, Город Владивосток, Светланская улица, 47
Приморский край

г. Владивосток

Показать на карте

Обязанности

проведение проверки документов клиентов ЮЛ и ИП, предоставленных для открытия счетов в Банке;
оформление документов по согласованию открытия счетов клиентам ЮЛ и ИП;
мониторинг операций клиентов на предмет выявления признаков сомнительных операций, формирование соответствующей отчетности;
проведение углубленной проверки операционной деятельности клиентов;
контроль выявления и полноты идентификации выгодоприобретателей по операциям клиентов подразделениями Банка;
контроль, проверка, пересмотр уровня риска (текущий, ежегодный);
контроль полноты и правильности фиксирования сведений о клиентах, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в АБС Банка (проведение ежеквартальных выборочных проверок электронных анкет);
консультирование сотрудников Банка и оказание им содействия по вопросам ПОД/ФТ

Общие требования

Высшее экономическое образование;
Обязателен опыт работы в банковской сфере не менее 6 мес. ;
Знание законодательства по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (115-ФЗ, 499-П);

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 1 года

Загрузка...