Ведущий специалист ОФМ (отдела финансового мониторинга)
от 60 000 до 70 000 руб.
Вакансия "Ведущий специалист ОФМ (отдела финансового мониторинга)"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 4 сентября 2024 года
Обновлено 4 сентября 2024 года
Работодатель
ООО "ЗЕМСКИЙ БАНК"
Место работы
Самарская область, Город Сызрань, Ульяновская улица, дом: ДОМ 79;Самарская область
г. Сызрань
Обязанности
- Участие в разработке и реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программы его осуществления;
- Участие в организации работы по обучению сотрудников банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- Ежедневный мониторинг сайта fedsfm. ru (посещение личного кабинета);
- Анализ операций клиентов, инициация проведения углубленной проверки Клиента.
Дополнительно
Временное трудоустройство на период декретного отпуска основного работника
Общие требования
- Высшее образование экономическое или юридическое;
- Опыт работы в банковской сфере.
Требования к образованию
Высшее
Опыт работы
Не менее 1 года
Загрузка...
Похожие вакансии
Главный экономист
34 000 – 37 000 руб.
Консультант комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК
20 000 – 30 000 руб.
Работодатель
ООО "ЗЕМСКИЙ БАНК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМСКИЙ БАНК"
Дата регистрации
20 января 2015 года
Юридический адрес
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
Председатель правления
Симонов Максим Владимирович
с 4 февраля 2021 года
