Главный специалист службы финансового мониторинга
30 000 руб.
Вакансия "Главный специалист службы финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 5 июня 2024 года
Обновлено 5 июня 2024 года
Работодатель
АО "УРАЛПРОМБАНК"
Место работы
Челябинская область, Город Челябинск, Свободы улица, 97Челябинская область
г. Челябинск
Обязанности
Проведение ежедневного мониторинга операций, совершенных клиентами Банка, с целью выявления операций, подлежащих обязательномуконтролю. Формирование клиентам Банка запросов о предоставлении дополнительной информации, контроль их исполнения. Разработка методик определения риска участия клиентов Банка в операциях связанныз с отмыванием преступных доходов и финансированию терроризма
Общие требования
Высшее экономическое, опыт работы в банковской сфере не менее 2 -ух лет, опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года, знание банковского законодательства
Требования к образованию
Высшее
Опыт работы
Не менее 2 лет
Загрузка...
Похожие вакансии
Работодатель
АО "УРАЛПРОМБАНК"
"УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Дата регистрации
11 июля 1994 года
Юридический адрес
454090, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
Председатель правления банка
Курзанов Артем Валерьевич
с 2 ноября 2023 года
