Старший специалист по финансовому мониторингу

- Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;                     - составление мотивированных суждений, анализ ФХД клиентов;                                                           -контроль за операциями выдачи наличных денежных средств;                                                       - проведение обучения;                                               -проверка обновления идентификационных данных;                                                                         - подготовка документов и информации на запросы контролирующих органов

1.   БАНКОВСКИЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ОПЫТ ОТ 2-Х ЛЕТ;

2.   ВЫСШЕЕ, ОКОНЧЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ.