Начальник отдела анализа клиентских операций
Вакансия "Начальник отдела анализа клиентских операций"
Полная занятость, полный рабочий день
Татарстан, республика
г. Казань
Обязанности
организация работы по сохранению на обслуживание не рисковых корпоративных клиентов при выявлении подозрений на предмет их вовлеченности в легализацию денежных средств;
организация работы по принятию на обслуживание корпоративных клиентов соответствующего риск профиля при выявлении подозрений на предмет их вовлеченности в легализацию денежных средств;
участие в проектных работах по предупреждению оттока корпоративных клиентов по комплаенс – рискам;
осуществление работы по снижению количества закрываемых счетов по причине выполнения Банком требований Федерального закона от 07. 08. 2001г №115-ФЗ;
осуществление помощи работникам Банка в подготовке мотивированных суждений (ЦБ) на сохранение клиентов в Банке;
проведение анализа клиентских операций.
Общие требования
- высшее образование;
- опыт банковской работы не менее двух лет в области внутреннего контроля или в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- знания в области AML.
Требования к образованию
Опыт работы
Похожие вакансии
БФ "СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ПОМОЩИ"
ГБУЗ "СПБ КНПЦСВМП(О) ИМЕНИ Н.П. НАПАЛКОВА"
