Загрузка...
Проверки
Проверок: 20
Сортировка: Дата начала
| 1. |
№ 632100174766 от 21 апреля 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью предупреждения выявления и пресечения возможных нарушений обязательных требований установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ путем осуществления проверочных мероприятий направленных на проверку соответствия требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ Задачей проверки является проверка соответствия деятельности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗПеречень правовых оснований
Выявлены нарушения
|
| 2. |
№ 782100077933 от 15 марта 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «Филберт» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения Левинзона Иуды Авраамовича поступившего в Управление 14012021Задачей настоящей проверки является проверка доводов Левинзона ИА о неправомерном осуществлении ООО «Филберт» с ним взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Филберт» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 3. |
№ 242100055759 от 9 марта 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установить что настоящая проверка проводится с целью оценки доводов изложенных в обращении Чернышевой Марины Вячеславовны вх 70262124000 от 25012021 поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю содержащем факты о нарушении ООО «Филберт» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженностиЗадачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Филберт» обязательных требований и ограничений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия с третьим лицом Журавко Аленой Игоревной направленном на возврат просроченной задолженности иного лица
Выявлены нарушения
|
| 4. |
№ 622004273045 от 4 февраля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверка сведений изложенных в заявлении Поликарпович ЭВ о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ Задача установление действий ООО Филберт направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО Филберт и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами Российской Федерации в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 5. |
№ 782004233269 от 24 января 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий о возможных нарушениях положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗЗадачей настоящей проверки является установление соответствия ООО «Филберт» требованиям Федерального закона 230ФЗПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Филберт» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 6. |
№ 782004164283 от 17 января 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий о возможных нарушениях положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗЗадачей настоящей проверки является установление соответствия ООО «Филберт» требованиям Федерального закона 230ФЗПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Филберт» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 7. |
№ 521904148052 от 19 декабря 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - рассмотрение обращений граждан о нарушении требований при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, задача - проверка соблюдения положений Федерального закона №-230-ФЗ от 03.07.2016, Предмет - соблюдение обязательных требований
Выявлены нарушения
|
| 8. |
№ 101903899123 от 23 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по информации, содержащейся в обращении Калановича Алексея Васильевича от 15.08.2019, поступившего в УФССП России по Республике Карелия, о нарушении ООО «Филберт» (далее - Общество) требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ) Задачей настоящей проверки является проверка соблюдения Обществом положений Федерального закона № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение Обществом обязательных требований в процессе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности Калановича А.В
Выявлены нарушения
|
| 9. |
№ 781903778934 от 30 сентября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий о возможных нарушениях положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельностии микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ); Задачей настоящей проверки является установление соответствия ООО «Филберт» требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Филберт» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 10. |
№ 591902957057 от 12 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Филберт», в рамках рассмотрения обращения гр. В. (вх. №30147/19/59000 от 13.06.2019), на основании служебной записки от 08.09.2019 № 22/12563вн. Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «Филберт» положениям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. 7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Выявлены нарушения
|
| 11. |
№ 781902695312 от 29 апреля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Филберт», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращений от 26.02.2019 вх. № 13558/19/78000-КЛ, 06.03.2019 вх. № 15951/19/78000-КЛ, 12.03.2019 вх. № 16936/19/78000-КЛ Лиманской Аллы Анатольевны, поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); задачей настоящей проверки является проверка доводов Лиманской А.А., о неправомерном осуществлении ООО «Филберт» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа другого лица; Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Филберт» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 12. |
№ 781902672905 от 17 апреля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Филберт», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения (вх. № 11724/19/78000-КЛ от 19.02.2019) Кравченко Максима Сергеевича, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); задачей настоящей проверки является проверка доводов Кравченко Максима Сергеевича, о неправомерном осуществлении ООО «Филберт» взаимодействия с ним, направленного на возврат просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Филберт» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 13. |
№ 421902538139 от 4 марта 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 24.01.2019 № 3103/19/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Филберт» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Мерзляковой Татьяны Алексеевны; Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Филберт» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
|
| 14. |
№ 78180701952097 от 19 ноября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за соблюдением ЮЛ обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 15. |
№ 64180702485344 от 19 ноября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соответствия обособленного подразделения Общества с ограниченной ответственностью «Филберт» в Саратовской области и его деятельности требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Выявлены нарушения
|
| 16. |
№ 16180702123638 от 19 ноября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение юридическим лицом требований Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Выявлены нарушения
|
| 17. |
№ 421800686745 от 3 сентября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 05.07.2018 № 30120/18/42000, от 18.05.2018 № 21793/18/42000, от 20.06.2018 № 27128/18/42000) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Красного М.П.; Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Филберт» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
|
| 18. |
№ 471800632234 от 13 августа 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель- установление возможных фактов нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Филберт» требований Федерального закона от 03.07.3016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности со Смирновой В.А., изложенных в обращении последней (вх. №12170/18/47000-ПО от 10.07.2018); задачи - установление соответствия действий Общества с ограниченной ответственностью «Филберт» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, со Смирновой В.А. ; предмет-соблюдение Обществом с ограниченной ответственностью «Филберт» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Выявлены нарушения
|
| 19. |
№ 421800502519 от 4 июля 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по заявлениям Ильс Елены Сергеевны, поступившим 28.03.2018 и 26.04.2018, о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях; Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Филберт» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
|
| 20. |
№ 181800501139 от 25 июня 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение ООО "Филберт" в процессе осуществления деятельности обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Задача: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Предмет: соблюдение ООО "Филберт" обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
Выявлены нарушения
|