Проверки

Внеплановая выездная проверка

Целью настоящей проверки является, осуществления проверочных мероприятий на основании требования заместителя прокурора Санкт-Петербурга № 07-51-2017/28-17 от 12.09.2017г. о проведении внеплановой проверки о возможных нарушениях ч.2 ст.6, ч.3 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее-Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) и о противоправных действиях сотрудников КИТ Финанс Капитал (ООО) в отношении Филипповой И.А., Сулик Г.А., Турабаевой Н.Н., Андреевой (Орловской) Н.Ю Задачами настоящей проверки является установление соответствия организации и действий её сотрудников требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ