"ДИЛ-БАНК" (ООО)

"ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Загрузка...

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ИНН / КПП

7744001521
771401001

ОГРН

1027739007218

от 24 июля 2002 года

Дата регистрации

5 ноября 2001 года

Юридический адрес

125284, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 31А, стр. 1

Уставный капитал

900 млн руб.

Представитель конкурсного управляющего
Щелкалин Алексей Александрович

с 8 апреля 2022 года

Форма собственности

Частная собственность

Основной вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Система налогообложения

Общая (ОСНО)

Согласно данным ФНС за 2020 год

Среднесписочная численность

Нет сведений

Согласно данным ФНС за 2022 год

Реестр МСП

Не входит в реестр

Контакты

Телефоны +7 495 725-31-33
+7 473 269-72-66
+7 495 961-25-26
+ ещё 1

Емэйл info@deal-bank.ru

Веб-сайт deal-bank.ru

Фактический адрес —

Контактная информация устарела? Вы можете её изменить

Реквизиты "ДИЛ-БАНК" (ООО)

ИНН	7744001521
КПП	771401001
ОГРН	1027739007218
ОКПО	58130187

Код ОКОГУ	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС	16 Частная собственность
Код ОКАТО	45277556000 Беговой
Код ОКТМО	45334000000 муниципальный округ Беговой

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 087202004556 от 16 мая 2012 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 772701481177271 от 11 декабря 2001 года

Контракты по госзакупкам

Закон	Количество	На сумму
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Закон	Количество	На сумму
94-ФЗ	1	140,2 тыс. руб.
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Проверки

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" от Генпрокуратуры РФ, с 2015 года в отношении "ДИЛ-БАНК" (ООО) было инициировано 5 проверок

Без нарушений 4

Выявлены нарушения 1

Арбитражные дела

Согласно данным картотеки арбитражных дел, в судах РФ были рассмотрены 186 арбитражных дел с участием "ДИЛ-БАНК" (ООО)

В роли истца 170

В роли ответчика 17

Связи

Руководитель "ДИЛ-БАНК" (ООО) также является руководителем или учредителем 7 других организаций

1.	ООО КБ "ЭРГОБАНК" 109012, г. Москва, пер. Старопанский, д. 4, корп. 1, 2 Денежное посредничество прочее Щелкалин Алексей Александрович
2.	АО "БАНК ВОРОНЕЖ" 394006, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149 Денежное посредничество прочее Щелкалин Алексей Александрович
3.	ООО КБ "ПУЛЬС СТОЛИЦЫ" 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11 Денежное посредничество прочее Щелкалин Алексей Александрович

+ ещё 4

Учредители "ДИЛ-БАНК" (ООО) также являются руководителями или учредителями 7 других организаций

1.	ООО "ВЗО - 48" 188477, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/5, пом. 20 Покупка и продажа земельных участков Бобылев Юрий Геннадьевич
2.	ООО "ПЗ ХОЛДИНГ" 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6 Подготовка строительной площадки Бобылев Юрий Геннадьевич
3.	ООО "СТРОЙФИНАНС" 187340, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д. 4, к.а Производство общестроительных работ Бобылев Юрий Геннадьевич

+ ещё 4

Не является управляющей организацией для других юридических лиц

Не является учредителем других юридических лиц

Нет сведений о правопредшественниках

Нет сведений о правопреемниках

Лицензии

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС, "ДИЛ-БАНК" (ООО) имеет 3 лицензии

Виды лицензируемой деятельности
Дилерская деятельность	1
Брокерская деятельность	1
Деятельность по управлению ценными бумагами	1

Филиалы

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС, компания имеет 4 филиала

1.	190068, г. Санкт-Петербург, Реки Фонтанки набережная, д. 123/5, литера А
2.	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 69
3.	ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ "ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 29

+ ещё 1

"ДИЛ-БАНК" (ООО) — "ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрировано 5 ноября 2001 года Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица: ОГРН 1027739007218, ИНН 7744001521, КПП 771401001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 900 млн руб.

Представитель конкурсного управляющего — Щелкалин Алексей Александрович. Учредитель — Бобылев Юрий Геннадьевич.

Контактные телефоны: +7 495 725-31-33, +7 473 269-72-66, +7 495 961-25-26, +7 495 739-29-99. Юридический адрес: 125284, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 31А, стр. 1.

Основным видом деятельности "ДИЛ-БАНК" (ООО) является "Денежное посредничество прочее".

1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАРДИН" ОГРН 1027739001608 с 24 июля 2002 года	13.33%
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛОКРОН" ОГРН 1027739000937 с 24 июля 2002 года	13.33%
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОН-Х" ОГРН 1027739000926 с 24 июля 2002 года	13.33%

1.	ООО "ГРИФОН-ФИНАНС" г. Самара, Самарская область	ИНН 6317076360
2.	БАНК "ВБРР" (АО) г. Москва	ИНН 7736153344
3.	ООО "ЮНИ ВЕСТ" г. Видное, Московская область	ИНН 5003129474
4.	АО "КАБ "ВИКИНГ" г. Санкт-Петербург	ИНН 7831000098
5.	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ КИНОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ" (СКОР) г. Москва	ИНН 7701219989
6.	ООО "ИКСБАНКИНГ" г. Ульяновск, Ульяновская область	ИНН 7328101549
7.	АО "ГРИНКОМБАНК" г. Иркутск, Иркутская область	ИНН 3819001330

"ДИЛ-БАНК" (ООО)

По руководителю 7

По учредителям 7

Управляемые организации 0

Учрежденные организации 0

Правопредшественники 0

Правопреемники 0

Похожие компании