Загрузка...
Проверки
Проверок: 26
Сортировка: Дата начала
| 1. |
№ 422004295128 от 26 февраля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям вх от 16122019 811601942000 о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности Гулькина Александра Петровича Задачи проверка соблюдения ООО АБК положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Предмет проверка соблюдения обязательных требований
Нарушений не выявлено
|
| 2. |
№ 352004316988 от 25 февраля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятия по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях при взыскании задолженности сотрудниками ООО АктивБизнесКонсалт по Обращению Кочешковой ЛО Задачами настоящей проверки являются проверка соответствия деятельности ООО АктивБизнесКонсалт положениям установленным Федеральным законом от 03072016 230ФЗ по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных Федеральным законом 230ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 3. |
№ 622004240507 от 27 января 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверка сведений изложенных в заявлении Дроздовой ОМ о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ Задача установление действий ООО АБК направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО АБК и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами Российской Федерации в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 4. |
№ 732004234695 от 23 января 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверки осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям от Гусинской ГВ вх 470572073000ОГОК от 24122019 Семеновой ОВ вх 1042073000ОГОК от 09012020 Козлыбашевой ЛВ вх 17582073000ОГОК от 20012020 о фактах нарушения Обществом с ограниченной ответственностью АктивБизнесКонсалт требований Федерального Закона 230ФЗ от 03072016 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организацияхЗадача проверки установление соответствия действий Общества с ограниченной ответственностью АктивБизнесКонсалт требованиям Федерального Закона 230ФЗ от 03072016 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях при осуществлении взаимодействия с Гусинской ГВ Семеновой ОВ Козлыбашевой ЛВПредмет проверки соблюдение Обществом с ограниченной ответственностью АктивБизнесКонсалт обязательных требований предусмотренных Федеральным Законом 230ФЗ от 03072016 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Нарушений не выявлено
|
| 5. |
№ 781903870713 от 21 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «АБК», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения от 13.09.2019 вх. №67104/19/78000-КЛ Соловьевой Дарьи Сергеевны, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление). Задачей настоящей проверки является проверка доводов Соловьевой Д.С., о неправомерном осуществлении ООО «АБК» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности третьего лица. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «АБК» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 6. |
№ 261903890440 от 17 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении Апкарян Р.А. (вх. 44068/19/26000 от 14.10.2019) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении ООО «АБК» работы по возврату просроченной задолженности Апкарян Р.А. Задача - установление действий ООО «АБК» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Апкарян Р.А. и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет - соблюдение ООО «АБК» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 7. |
№ 731903010684 от 21 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований, предусмотренных Федеральным Законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Выявлены нарушения
|
| 8. |
№ 781902851472 от 15 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «АБК», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения от 26.04.2019 вх. №30831/19/78000-КЛ Оллилайнен (Муссолини) Елены Викторовны, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Оллилайнен (Муссолини) Е.В., о неправомерном осуществлении ООО «АБК» взаимодействия с Оллилайнен (Муссолини) Е.В., направленного на возврат просроченной задолженности; Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «АБК» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 9. |
№ 291902863314 от 8 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - проверка оценки соответствия действий ООО «АБК», направленных на возврат просроченной задолженности с Кузнецова Сергея Борисовича, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», на основании обращения Кузнецова С.Б.; Задача - проверка доводов Кузнецова С.Б. о неправомерном осуществлении с ним взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности; Предмет - соблюдение ООО «АБК» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Нарушений не выявлено
|
| 10. |
№ 261902830544 от 20 июня 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - проверка сведений, изложенных в заявлениях Юрьевой Марины Александровны (вх. 26297/19/26000 от 18.06.2019) и Селезнева Андрея Сергеевича (вх. 24298/19/26000 от 03.06.2019) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Задача - установление действий ООО «АБК» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Шевлюкова В.О., Селезнева А.С., том числе с третьими лицами и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет - проверка соблюдения ООО «АБК» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 11. |
№ 661902689860 от 13 мая 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - оценка соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКонсалт» (далее ООО «АБК»), направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Звягинцева Михаила Сергеевича. Задача - проверка доводов Звягинцева Михаила Сергеевича о неправомерном осуществлении ООО «АБК» с указанным лицом взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности. Предмет - соблюдение ООО «АБК» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 12. |
№ 471902555466 от 15 марта 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Предмет проверки - соблюдение ООО «АктивБизнесКонсалт» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Задача проверки - установление соответствия действий ООО «АктивБизнесКонсалт» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с Шевелевым В.Ф., Талерчик Н.П. и третьими лицами. Цель проверки - установление возможных фактов нарушения ООО «АктивБизнесКонсалт» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Шевелевым В.Ф., изложенных в обращении Шевелева В.Ф. (вх. № 1231/19/47000 от 22.01.2019), возможных фактов нарушения ООО «АктивБизнесКонсалт» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Талерчик Н.П. и третьими лицами, изложенных в обращении Талерчик Н.П. (вх. №27310/18/47000 от 26.12.2018)
Нарушений не выявлено
|
| 13. |
№ 111902654532 от 18 февраля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - проверка мероприятий по поступившим сведениям (вход. от 27.11.2018 №31856/18/11000-КЛ) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКонсалт» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Браун Л.Н. Задача - проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью«АктивБизнесКонсалт» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Предмет - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
Нарушений не выявлено
|
| 14. |
№ 661902326218 от 10 января 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - оценка соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКоллекшн» (далее ООО «АктивБизнесКоллекшн»), направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Лузина Вячеслава Васильевича. Задача - проверка доводов Лузина Вячеслава Васильевича о неправомерном осуществлении ООО «АктивБизнесКоллекшн» с ним взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности. Предметом - соблюдение ООО «АктивБизнесКоллекшн» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 15. |
№ 241802490029 от 25 декабря 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов
Нарушений не выявлено
|
| 16. |
№ 731802178672 от 26 ноября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований, предусмотренных Федеральным Законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Выявлены нарушения
|
| 17. |
№ 631802128730 от 13 ноября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение юридическим лицом требований Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях Установить, что целью настоящей проверки является: соблюдение обособленным подразделением юридического лица в процессе осуществления деятельности обязательных требований. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Установить, что предметом настоящей проверки является соответствие сведений, содержащихся в документах юридического лица, а также работников, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования, программного обеспечения, выполняемой работы, предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
Нарушений не выявлено
|
| 18. |
№ 771800531337 от 4 июля 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществления проверочных мероприятий по заявлению Глуховой Юлии Сергеевны от 21.05.2018 ; Задачами настоящей проверки являются установление соответствия деятельности ООО "АБК" требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ; Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами № 230 -ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 19. |
№ 78180701952093 от 26 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за соблюдением ЮЛ обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 20. |
№ 26180702646382 от 26 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Задачей настоящей проверки является проверка соответствия представительства ООО «АБК» в городе Ставрополе и его деятельности требованиям Федерального закона от 26.12.2008 № 230-ФЗ , предметом настоящей проверки является соблюдение представительством ООО «АБК» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 21. |
№ 59180702663535 от 26 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится в соответствии Ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным приказом руководителя УФССП России по Пермскому краю от 25 октября 2017 года № 441, с целью оценки соответствия представительства юридического лица ООО «АктивБизнесКоллекшн» требованиям Федерального закона от 03 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ); Задачей настоящей проверки является проверка соответствия представительства ООО «АктивБизнесКоллекшн» и его деятельности требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 22. |
№ 64180702485343 от 26 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соответствия представительства Общества с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКоллекшн» в городе Саратове и его деятельности требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Нарушений не выявлено
|
| 23. |
№ 63180702451615 от 26 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение юридическим лицом требований Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Нарушений не выявлено
|
| 24. |
№ 61180702077880 от 26 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка деятельности по возврату просроченной за должности физических лиц совершение действий направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, возникших из денежных обязательств, с целью оценки соответствия представительства юридического лица ООО «АктивБизнесКоллекшн» требованиям Федерального закона от 03 июля 2016г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является проверка соответствия представительства ООО «АктивБизнесКоллекшн» и его деятельности требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 25. |
№ 70170701774447 от 24 июля 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по заявлению гражданки Бабковой Н.М. о противоправных действиях (вх. от 06.06.2017 №12074)
Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения ООО «АктивБизнесКоллекшн» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Нарушений не выявлено
|