| 76. |
№ 61180702077880 от 26 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка деятельности по возврату просроченной за должности физических лиц совершение действий направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, возникших из денежных обязательств, с целью оценки соответствия представительства юридического лица ООО «АктивБизнесКоллекшн» требованиям Федерального закона от 03 июля 2016г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является проверка соответствия представительства ООО «АктивБизнесКоллекшн» и его деятельности требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
| 1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Нарушений в ходе проверки не выявлено
|
| 2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт получен представителем по доверенности Авдиенко Петром Борисовичем 23, 04, 2018
|
|
| 77. |
№ 66180701957465 от 26 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение юридическим лицом требований Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Выявлены нарушения
| 1. |
Пункт 3 статья 17, подпункт «б» пункт 5 часть 2 статья 6, пункт 2 часть 4 статья 7 Федерального закона № 230-ФЗ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
07.05.2018 составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ
|
|
| 78. |
№ 78180701952093 от 26 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за соблюдением ЮЛ обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
| 1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Нарушений не выявлено.
|
| 2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
20.04.2018, представитель по доверенности от 19.03.2018 № 42/18 Яковенко А.Н. ознакомлен, копию акта получил.
|
|
| 79. |
№ 57180702471215 от 26 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 №230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
Не выявлено
|
| 2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
20.04.2018 личная подпись об ознакомлении и.о. руководителя представительства ООО "АктивБизнесКоллекшн" в г. Орле Литвиновой Марины Владимировны
|
| 1. |
Выявлены нарушения ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ, выразившиеся в отсутствии предупреждения о ведении аудиозаписи с должником и иными лицами в начале непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Заявление ООО "АБК" о признании незаконным и отмене предписания от 20.04.2018 № 1 об устранении выявленного нарушения подано в Арбитражный суд Орловской области
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Уведомление о рассмотрении и исполнении предписания от 20.04.2018 № 1
|
| 2. |
Выявлены нарушения ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ, выразившиеся в осуществлении взаимодействия с третьим лицом, выразившим несогласие на осуществление с ним взаимодействия
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Заявление ООО "АБК" о признании незаконным и отмене предписания от 20.04.2018 № 1 об устранении выявленного нарушения подано в Арбитражный суд Орловской области
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Уведомление о рассмотрении и исполнении предписания от 20.04.2018 № 1
|
| 3. |
Выявлены нарушения ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ, выразившиеся в нарушении частоты взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Заявление ООО "АБК" о признании незаконным и отмене предписания от 20.04.2018 № 1 об устранении выявленного нарушения подано в Арбитражный суд Орловской области
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Уведомление о рассмотрении и исполнении предписания от 20.04.2018 № 1
|
| 4. |
Выявлены нарушения ст. 10 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ, выразившиеся в рассмотрении обращений граждан не по всем вопросам, содержащимся в обращениях, а также формальном отказе в рассмотрении заявлений об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Заявление ООО "АБК" о признании незаконным и отмене предписания от 20.04.2018 № 1 об устранении выявленного нарушения подано в Арбитражный суд Орловской области
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Уведомление о рассмотрении и исполнении предписания от 20.04.2018 № 1
|
| 5. |
Выявлены нарушения п. 11 ч. 1, п. 7 ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ, Закон), выразившиеся в назначении на должность лиц, которые в течение трех лет, предшествующих назначению, допускали неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности на срок более тридцати рабочих дней
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Заявление ООО "АБК" о признании незаконным и отмене предписания от 20.04.2018 № 1 об устранении выявленного нарушения подано в Арбитражный суд Орловской области
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Уведомление о рассмотрении и исполнении предписания от 20.04.2018 № 1
|
| 6. |
Выявлены нарушения ч. 9 ст. 4, п.п. б п. 2 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ, выразившиеся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, должнику и третьим лицам фамилии, имени и отчества (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, а также фамилии, имени и отчества ( при наличии) либо наименование кредитора, лица, действующего от его имени и (или) в его интересах
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Заявление ООО "АБК" о признании незаконным и отмене предписания от 20.04.2018 № 1 об устранении выявленного нарушения подано в Арбитражный суд Орловской области
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Уведомление о рассмотрении и исполнении предписания от 20.04.2018 № 1
|
|
| 80. |
№ 59180702663535 от 26 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится в соответствии Ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным приказом руководителя УФССП России по Пермскому краю от 25 октября 2017 года № 441, с целью оценки соответствия представительства юридического лица ООО «АктивБизнесКоллекшн» требованиям Федерального закона от 03 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ); Задачей настоящей проверки является проверка соответствия представительства ООО «АктивБизнесКоллекшн» и его деятельности требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
| 1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Нарушений обязательных требований ФЗ № 230 не выявлено
|
| 2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
20.04.2018
|
|
| 81. |
№ 26180702646382 от 26 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Задачей настоящей проверки является проверка соответствия представительства ООО «АБК» в городе Ставрополе и его деятельности требованиям Федерального закона от 26.12.2008 № 230-ФЗ , предметом настоящей проверки является соблюдение представительством ООО «АБК» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
| 1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Нарушения со стороны представительства ООО «АБК» и его должностных лиц обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ, не выявлены.
|
| 2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил руководитель представительства ООО «АБК» в г. Ставрополе Веденеев Сергей Викторович, доверенность №43/18 от 20.03.2018
|
|
| 82. |
№ 70170701774452 от 24 июля 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по заявлению гражданки Руколеевой О.В. о противоправных действиях (вх. от 20.06.2017 №13379) Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения ООО «АктивБизнесКоллекшн» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Выявлены нарушения
| 1. |
ООО «АктивБизнесКоллекшн» нарушило требования пп.б, п.5, ч.2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, допустило действия направленные на возврат просроченной задолженности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с введением должника и иных лиц в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ, вступило в силу решение суда о назначении административного штрафа в размере 50 000 рублей
|
|
| 83. |
№ 70170701774447 от 24 июля 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по заявлению гражданки Бабковой Н.М. о противоправных действиях (вх. от 06.06.2017 №12074)
Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения ООО «АктивБизнесКоллекшн» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Нарушений не выявлено
|
| 84. |
№ 57160601602472 от 25 апреля 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Нарушений не выявлено
|
