1. |
№ 772004247732 от 28 января 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в заявлении Скочиловой Екатерины Николаевны о фактах нарушения ООО «Долговой центр» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗЗадачей проверки является проверка соответствия ООО «Долговой центр» и его деятельности требованиям Федерального закона 230ФЗПредметом проверки является соблюдение ООО «Долговой центр» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Бояров АВ ознакомлен с актом проверки о чем сделана соответствующая отметка
|
1. |
Взаимодействие с должником после получения отказа от взаимодействия
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Долговой центр» от 28052020 352092277
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Решение А40973732021704 от 20072020
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Платежное поручение 504 от 05102020
|
2. |
Введение должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Долговой центр» Трунова РА от 28052020 362092277
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Решение А40974092092697 от 23092020
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Платеж 381418607 от 20012021
|
3. |
В ходе телефонных переговоров с должником сотрудник не представился
|
4. |
В ходе телефонных переговоров с должником не сообщили о ведении аудиозаписи телефонных переговоров
|
|
2. |
№ 481903827207 от 14 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
1) внеплановая документарная проверка ООО «Долговой Центр» проводится по факту поступления в УФССП России по Липецкой области обращения Туроверовой А.С. с целью проверки сведений, изложенных в обращении Туроверовой А.С., о возможных фактах нарушений со стороны ООО «Долговой Центр» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя. 2) задачей настоящей проверки является установление правомерности (неправомерности) действий ООО «Долговой Центр» при осуществлении взаимодействия с заявителем, направленного на возврат просроченной задолженности, и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ; 3) предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Долговой Центр» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ и иными правовыми актами, регламентирующими деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Составлен АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
|
1. |
Осуществление ООО «Долговой Центр» взаимодействия с должником, направленного на возврат его просроченой задолженности, с использованием телефонных переговоров после признания должника банкротом. ООО «Долговой Центр» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченой задолженности должника, с использованием телефонных переговоров не предупреждало должника об аудиозаписи телефонных переговоров в начале взаимодействия и не сообщало фамилию физического лица, осуществляющего данное взаимодействие. Введение в заблуждение обществом с ограниченной ответственностью «Долговой Центр» должника, во время телефонных переговоров с должником относительно последствий неисполнения обязательства для должника. В СМС-сообщении, направленном ООО «Долговой Центр» должнику, не указан контактного телефона кредитора.
|
|