Проверки

Внеплановая документарная проверка

Соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности в отношении гражданина Гурского В.Ф., обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) Задача: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований Предмет: проверка документов и материалов, используемых ООО «Феникс» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и связанные с исполнением юридическим лицом обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверки нарушений

Внеплановая документарная проверка

Проверка сведений изложенных в обращениях граждан Л и И о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия ООО «Феникс» с заявителями и третьими лицами Определить задачей настоящей проверки установление действий ООО «Феникс» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ Предметом настоящей проверки установить соблюдение ООО «Феникс» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ

Внеплановая документарная проверка

Цель проверка сведений изложенных в заявлении Артамоновой ЕА о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ Задача установление действий ООО Феникс направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО Феникс и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами Российской Федерации в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ

Внеплановая документарная проверка

Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении Сафроновой Н.И. о возможных фактах нарушения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230- ФЗ при осуществлении работы по возврату просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является установление действий ООО «Феникс» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Сафроновой Н.И. и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Феникс» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Внеплановая выездная проверка

Проверка сведений, изложенных в заявлении Домниной Пелагеи Федоровны, 08.04.1952 г.р. о возможных фактах нарушения ООО «Феникс» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), а также, с целью установления соответствия программного обеспечения и оборудования ООО «Феникс» требованиям, установленным уполномоченным органом. Задачей настоящей проверки является установление соответствия ООО "Феникс" и его деятельности требованиям Федерального закона № 230-ФЗ, в том числе при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, в ходе которой осуществлялось взаимодействие с заявителем и с третьими лицами. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом № 230-ФЗ

Внеплановая документарная проверка

Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «Феникс», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения от 04.09.2019 вх. № 64580/19/78000-КЛ Якимовой Марии Петровны, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Якимовой М.П., о неправомерном осуществлении ООО «Феникс» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Феникс» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ

Внеплановая документарная проверка

Соблюдение юридическим лицом требований Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях Установить, что целью настоящей проверки является: соблюдение обособленным подразделением юридического лица в процессе осуществления деятельности обязательных требований. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Установить, что предметом настоящей проверки является соответствие сведений, содержащихся в документах юридического лица, а также работников, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования, программного обеспечения, выполняемой работы, предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверок нарушений

Внеплановая документарная проверка

Проверки сведений, изложенных в обращении гражданина Я* о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия ООО «Феникс» с заявителем и третьими лицами. Определить задачей настоящей проверки установление действий ООО «Феникс» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗПредметом настоящей проверки установить соблюдение ООО «Феникс» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ