АО КБ "СИТИБАНК"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
Действующая компанияКонтакты
Реквизиты АО КБ "СИТИБАНК"
Контракты по госзакупкам
Проверки
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" от Генпрокуратуры РФ, с 2015 года в отношении АО КБ "СИТИБАНК" была инициирована 31 проверка
Арбитражные дела
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в судах РФ были рассмотрены 2113 арбитражных дел с участием АО КБ "СИТИБАНК"
Исполнительные производства
Согласно данным ФССП на 6 июня 2023 года, в отношении АО КБ "СИТИБАНК" открыто 2 исполнительных производства
| Штрафы | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера | 1 |
Связи
Нет связей по руководителям
Нет связей по учредителям
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
АО КБ "СИТИБАНК" является учредителем 1 организации
| 1. |
ООО "СИТИЛИЗИНГ" 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10 |
Нет сведений о правопредшественниках
Нет сведений о правопреемниках
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС, АО КБ "СИТИБАНК" имеет 5 лицензий
| Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов) | 1 |
| Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | 1 |
| Брокерская деятельность | 1 |
| Другие | 2 |
Филиалы
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС, компания имеет 1 филиал
| 1. |
ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 5 |
АО КБ "СИТИБАНК" — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК" — зарегистрировано 5 ноября 2001 года Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица: ОГРН 1027700431296, ИНН 7710401987, КПП 771001001. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 1 млрд руб.
Президент — Смолянова Виктория Александровна. Сведения об учредителях в ЕГРЮЛ отсутствуют.
Контактные телефоны: +7 495 725-69-98, +7 843 526-58-46, +7 495 643-14-56, +7 495 643-14-27, +7 491 239-21-10, +7 495 725-10-00, +7 495 775-75-75, +7 495 643-14-73. Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корп. 1.
Основным видом деятельности АО КБ "СИТИБАНК" является "Денежное посредничество прочее". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Деятельность дилерская", "Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле", "Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность".
Похожие компании
| 1. |
ФОНД "ТЁМКИНО"
д. Темкино, Смоленская область |
ИНН 6722033253 |
| 2. |
ООО "АЛЬФА КОНСАЛТ"
г. Санкт-Петербург |
ИНН 7810762680 |
| 3. |
ПАО "ИНТЕХБАНК"
г. Казань, Татарстан, республика |
ИНН 1658088006 |
| 4. |
АКБ "НООСФЕРА" (АО)
г. Горно-Алтайск, Алтай, республика |
ИНН 0411006129 |
| 5. |
АО "АВТОГРАДБАНК"
г. Набережные Челны, Татарстан, республика |
ИНН 1650072068 |
| 6. |
"АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АО)
г. Благовещенск, Амурская область |
ИНН 2801023444 |
| 7. |
БАНК "СНЕЖИНСКИЙ" АО
г. Снежинск, Челябинская область |
ИНН 7423004062 |
Основные данные
Контакты 
Реквизиты
Госзакупки 
Проверки 
Арбитражные дела 
Задолженности 
Связи 
Лицензии 
Филиалы 
Выписка из ЕГРЮЛ
Поделиться