Загрузка...
Проверки
Проверок: 20
Сортировка: Дата начала
| 1. |
№ 242100101998 от 14 апреля 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью проверки доводов, изложенных в обращении Сурикова Кирилла Валерьевича (вх. № 19960/21/24000 от 18.02.2021), поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, содержащем факты о нарушении ООО «КЭФ» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности
Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при осуществлении взаимодействия с должником, с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности Сурикова К.В
Нарушений не выявлено
|
| 2. |
№ 422004354516 от 23 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям вх от 29012020 52462042000 о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженности Иванова Алексея Васильевича Задачи проверка соблюдения ООО КЭФ положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Предмет проверка соблюдения обязательных требований
Нарушений не выявлено
|
| 3. |
№ 632004364184 от 13 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение юридическим лицом требований Федерального закона Российской Федерации от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях Установить что целью настоящей проверки является соблюдение обособленным подразделением юридического лица в процессе осуществления деятельности обязательных требований Задачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований Установить что предметом настоящей проверки является соответствие сведений содержащихся в документах юридического лица а также работников используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования программного обеспечения выполняемой работы предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельностиа также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
Нарушений не выявлено
|
| 4. |
№ 782004349715 от 13 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» далее ООО «КЭФ» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения Нарышкова Владимира Анатольевича поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по СанктПетербургу далее Управление 23122019Задачей настоящей проверки является проверка доводов Нарышкова Владимира Анатольевича о неправомерном осуществлении ООО «КЭФ» с ним взаимодействий направленных на возврат просроченной задолженности Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 5. |
№ 742004354339 от 10 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверка сведений изложенных в заявлениях граждан Игумновой НВ вх 845991974000ОГ от 06122019 Нероева АВ вх 90014197400ОГ от 24122019 Усановой КА вх 47442074000ОГ от 27012020 Бабушкиной ОВ вх 50752074000ОГ от 28012020 и Щербининой НВ вх 73302074000ОГ от 04022020 о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия с заявителем ООО «КЭФ»Задача установление действий ООО «КЭФ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗПредмет проверки соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 6. |
№ 712004346244 от 6 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требованийЗадачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требованийПредметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований предусмотренных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Нарушений не выявлено
|
| 7. |
№ 732004345666 от 5 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверки осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям от Абросимова МЮ вх 68721973000КЛ от 20022020 о фактах нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» требований Федерального Закона 230ФЗ от 03072016 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организацияхЗадача проверки установление соответствия действий Общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» требованиям Федерального Закона 230ФЗ от 03072016 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях при осуществлении взаимодействия с Абросимовым МЮПредмет проверки соблюдение Обществом с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» обязательных требований предусмотренных Федеральным Законом 230ФЗ от 03072016 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Нарушений не выявлено
|
| 8. |
№ 782004323817 от 2 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий ООО «КЭФ» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения Малаховца Сергея Сергеевича от 28112019 вх 919631978000КЛ поступившего в Отдел УправленияЗадачей настоящей проверки является проверка доводов Малаховца СС о неправомерном осуществлении ООО «КЭФ» взаимодействия с ней направленного на возврат просроченной задолженности иного лицаПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 9. |
№ 222004320277 от 25 февраля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью настоящей проверки является оценка соответствия действий юридического лица направленных на возврат просроченной задолженности обязательным требованиямЗадачей является проверка соблюдения прав и законных интересов гр С при осуществлении ООО «КЭФ» деятельности по возврату просроченной задолженности Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ при осуществлении с гр С взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности
Нарушений не выявлено
|
| 10. |
№ 662004294019 от 21 февраля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель оценка соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» далее ООО «КЭФ» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращений гражданЗадача проверка доводов Заявителей о неправомерном осуществлении ООО «КЭФ» с указанными лицами взаимодействий направленных на возврат просроченной задолженностиПредмет соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 11. |
№ 632004295010 от 12 февраля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение юридическим лицом требований Федерального закона Российской Федерации от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях Установить что целью настоящей проверки является соблюдение обособленным подразделением юридического лица в процессе осуществления деятельности обязательных требований Задачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований Установить что предметом настоящей проверки является соответствие сведений содержащихся в документах юридического лица а также работников используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования программного обеспечения выполняемой работы предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельностиа также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
Нарушений не выявлено
|
| 12. |
№ 622004272986 от 4 февраля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверка сведений изложенных в заявлении Поликарпович ЭВ о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ Задача установление действий ООО КЭФ направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО КЭФ и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами Российской Федерации в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 13. |
№ 732004217055 от 20 января 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверки осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям от Махутовой ФМ вх 1032073000ОГОК от 09012020 и Максимовой МА вх 1322073000ОГКЛ от 09012020 о фактах нарушения ООО КЭФ требований Федерального Закона 230ФЗ от 03072016 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организацияхЗадача проверки установление соответствия действий ООО КЭФ требованиям Федерального Закона 230ФЗ от 03072016 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях при осуществлении взаимодействия с Махмутовой ФМ и Максимовой МАПредмет проверки соблюдение обязательных требований предусмотренных Федеральным Законом 230ФЗ от 03072016 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Нарушений не выявлено
|
| 14. |
№ 341904203061 от 6 декабря 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки действий ООО "КЭФ", направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения заявителя от 11.11.2019 вх. № 66246/19/34000-ОГ, поступившего в Управление; - задачей настоящей проверки является проверка доводов заявителя о неправомерном осуществлении ООО «КЭФ» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с заявителя. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО "КЭФ" и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 15. |
№ 621904091393 от 6 декабря 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении Бирюлиной О.В. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Задача - установление действий ООО "КЭФ", направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО "КЭФ" и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 16. |
№ 631903454230 от 3 сентября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение юридическим лицом требований Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях Установить, что целью настоящей проверки является: соблюдение обособленным подразделением юридического лица в процессе осуществления деятельности обязательных требований. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Установить, что предметом настоящей проверки является соответствие сведений, содержащихся в документах юридического лица, а также работников, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования, программного обеспечения, выполняемой работы, предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
Нарушений не выявлено
|
| 17. |
№ 291903113124 от 2 сентября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий ООО «КЭФ», по взаимодействию с третьим лицом Сливицкой Ольгой Владимировной, 13.12.1963 года рождения, направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», на основании обращения Сливицкой О.В. - задачей настоящей проверки является проверка доводов Сливицкой О.В. о неправомерном осуществлении с ним взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности. 7. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Нарушений не выявлено
|
| 18. |
№ 621902931686 от 1 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении Близнецовой Я.О. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Задача - установление действий ООО "КЭФ", направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО "КЭФ" и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 19. |
№ 551902637162 от 5 апреля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка сведений, изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия ООО «КЭФ» с заявителем. Определить задачей настоящей проверки установление действий ООО «КЭФ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 6. Предметом настоящей проверки установить соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 20. |
№ 261801909398 от 1 октября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель -проверка сведений, изложенных в заявлении Колесниковой Р.Ф. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Задача- установление действий ООО «КЭФ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Колесниковой Р.Ф. и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет- соблюдение ООО «КЭФ» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|