Загрузка...
Проверки
Проверок: 366
Сортировка: Дата начала
| 351. |
№ 471902510729 от 16 января 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Предмет проверки - соблюдение ООО "КЭФ" обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Задача проверки - установление соответствия действий ООО "КЭФ" требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с Петровым Э.В. Цель проверки - установление возможных фактов нарушения ООО "КЭФ" требований Федерального закона от 03.07.3016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Петровым Э.В., изложенных в обращении Петрова Э.В. (вх. № 20676/18/47000 от 23.10.2018)
Выявлены нарушения
|
| 352. |
№ 771802213394 от 3 декабря 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлении Колесниковой Р.Ф. о возможных фактах нарушения ООО «КЭФ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), а также с целью установления причин непредставления ООО «КЭФ» документов и сведений в рамках внеплановой документарной проверки, проведенной на основании приказа УФССП России по Ставропольскому краю от 27.09.2018 № 961. Задачей настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «КЭФ» требованиям Федерального закона № 230-ФЗ и установления причин непредставления ООО «КЭФ» сведений в рамках внеплановой документарной проверки, проведенной на основании приказа УФССП России по Ставропольскому краю от 27.09.2018 № 961. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 353. |
№ 741802133577 от 16 ноября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях граждан Лисовского А.А. (вх. 46899/18/74000-КЛ от 05.10.2018), Васильева Е.Л. (вх. 47849/18/7400-КЛ от 10.10.2018), Лутковой Л.О. (вх. 46904/18/74000-ОГ от 05.10.2018), Артамоновой С.В. (вх. 41158/18/74000-КЛ от 38848/18/74000-ОГ) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия с заявителем ООО «КЭФ». Задачей настоящей проверки установление действий ООО «КЭФ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 354. |
№ 591802042708 от 29 октября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Кредитэкспресс Финанс», по обращению Г. (вх. № 31919/18/59000 от 28.08.2018 ), на основании служебной записки от 26.10.2018 № 22/12422-вн. Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «Кредитэкспресс Финанс» положениям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Выявлены нарушения
|
| 355. |
№ 261801909398 от 1 октября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель -проверка сведений, изложенных в заявлении Колесниковой Р.Ф. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Задача- установление действий ООО «КЭФ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Колесниковой Р.Ф. и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет- соблюдение ООО «КЭФ» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 356. |
№ 591801894209 от 28 сентября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Кредитэкспресс Финанс» по обращению К. (вх. № 10603/18/59000 от 22.03.2018 ), на основании служебной записки от 27.09.2018 № 22/11043-вн. Задачей настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «Кредитэкспресс Финанс» положениям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Выявлены нарушения
|
| 357. |
№ 30180702174740 от 17 сентября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 358. |
№ 77180702296091 от 17 сентября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за соблюдением ЮЛ обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 359. |
№ 421800606412 от 13 августа 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по заявлению Кравченко Веры Михайловны (вх. от 25.05.2018 № 23351/18/42000) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.; Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Кредитэксперсс Финанс»» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
|
| 360. |
№ 631800593126 от 25 июля 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установить соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований Федерального Закона № 230-ФЗ; предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований; соблюдение обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 361. |
№ 421800544962 от 16 июля 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по заявлению Черняевского М.Ф. (вх. от 25.05.2018 № 23430/18/42000) и поступившим сведениям (вх. от 04.07.2018 № 29883/18/42000) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях; Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
|
| 362. |
№ 591800289343 от 10 апреля 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности сотрудниками ООО "КЭФ" по обращениям нескольких заявителей. Задачами настоящей проверки являются: проверка соответствия деятельности ООО "КЭФ" положениям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Выявлены нарушения
|
| 363. |
№ 00180803049556 от 22 января 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения ООО «Кредитэкспресс Финанс» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон №230-ФЗ)
Выявлены нарушения
|
| 364. |
№ 23170802972079 от 7 декабря 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверочные мероприятия по поступившим сведениям от гр. Попова А.Н. о фактах нарушения ООО«КредитЭкспресс Финанс» требований ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 365. |
№ 00170802734824 от 11 октября 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - осуществление проверочных мероприятий по требованию Прокуратуры г. Москвы от 06.10.2017 №7132-4-2017/174868; Задача - проверка доводов гр. Селезневой И.А. о неправомерном направлении ООО "КЭФ" в ее адрес требований об оплате долга перед ПАО "ВымпелКом", аналогичных требований в адрес иных лиц; Предмет - соблюдение обязательных установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом от 03.07.2016 №230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 366. |
№ 61170701746827 от 26 июня 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по заявлению Лебедевой Анны Сергеевны о противоправных действиях (вх. от 16.05.2017 № 22084/17/61906) Определить предметом настоящей проверки соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
|