КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)Контакты
Реквизиты КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
Учредители
1. |
Сафронов Андрей Николаевич ИНН 771401099507
с 8 октября 2012 года
|
7.77%
|
2. |
Виноградова Анна Викторовна ИНН 773402157949
с 9 сентября 2013 года
|
1.55%
|
3. |
Кононов Сергей Борисович ИНН 505601147321
с 5 сентября 2011 года
|
44.04%
|
1. |
ОГРН 1027739759321
с 31 октября 2002 года
|
10.36%
|
2. |
ОГРН 1027739759563
с 31 октября 2002 года
|
10.36%
|
3. |
ОГРН 1027739149460
с 31 октября 2002 года
|
10.36%
|
Контракты по госзакупкам
Закон | Количество | На сумму |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | — | — |
Закон | Количество | На сумму |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | 1 | 140,3 тыс. руб. |
223-ФЗ | — | — |
Проверки
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" от Генпрокуратуры РФ, с 2015 года в отношении КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) была инициирована 1 проверка
Арбитражные дела
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в судах РФ были рассмотрены 350 арбитражных дел с участием КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
Исполнительные производства
Согласно данным ФССП на 15 декабря 2022 года, в отношении КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) открыто 2 исполнительных производства
Штрафы | 1 |
Исполнительские сборы | 1 |
Связи
Руководитель КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) также является руководителем или учредителем 8 других организаций
1. | "НОТА-БАНК" (ПАО) 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, корп. 3 Денежное посредничество прочее Свиридов Петр Валерьевич |
2. | АКБ "БНКВ" (АО) 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, корп. 1 Денежное посредничество прочее Свиридов Петр Валерьевич |
3. | БАНК "СОЛИДАРНОСТЬ" АО 119334, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 37, корп. 1 Денежное посредничество прочее Свиридов Петр Валерьевич |
Учредители КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) также являются руководителями или учредителями 9 других организаций
1. |
АНО "ХК МВД" 115280, г. Москва, ул. Восточная, д. 2, корп. 2 Деятельность физкультурно- оздоровительная Сафронов Андрей Николаевич |
2. |
АНО ДО "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ХОККЕЮ "ДИНАМО" ИМЕНИ А.И. ЧЕРНЫШЕВА" 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 36, стр. 21 Образование дополнительное детей и взрослых Сафронов Андрей Николаевич |
3. |
ООО " ТЗБ "НЕФТЕГАЗСТРОЙСЕРВИС" 142113, Московская область, п. Молодёжный, ул. Промышленная, д. 3, стр. 1 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Кононов Сергей Борисович |
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
Не является учредителем других юридических лиц
Нет сведений о правопредшественниках
Нет сведений о правопреемниках
Филиалы
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС, компания имеет 5 филиалов
1. |
ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "УРАЛ" 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 32 |
2. |
ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "БАЛТКРЕДИТ" 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д. 14, литер А |
3. |
БФ КБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 40, пом. 2 |
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) — КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрировано 9 октября 1992 года Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица: ОГРН 1027739300050, ИНН 7703030636, КПП 770601001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 965 млн руб.
Представитель конкурского управляющего — Свиридов Петр Валерьевич. Учредители — Кононов Сергей Борисович, Кононова Ольга Петровна, Сафронов Андрей Николаевич, Виноградова Анна Викторовна.
Контактные телефоны: +7 351 922-07-20, +7 814 276-00-03, +7 495 961-25-26, +7 814 228-37-47, +7 343 270-22-88. Юридический адрес: 119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов, д. 3А, стр. 2.
Основным видом деятельности КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) является "Денежное посредничество прочее".
Похожие компании
1. |
ООО "РАЗВИТИЕ"
г. Москва |
ИНН 7707462387 |
2. |
ООО КБ "КЕТОВСКИЙ"
г. Курган, Курганская область |
ИНН 4510000735 |
3. |
ООО "АМГ"
г. Самара, Самарская область |
ИНН 6317101930 |
4. |
ООО "ПЛАТ-ОН"
г. Уфа, Башкортостан, республика |
ИНН 0275081283 |
5. |
ООО "ВЕРАРУС"
г. Кизляр, Дагестан, республика |
ИНН 0547010436 |
6. |
АБ "БПФ" (ЗАО)
г. Москва |
ИНН 7719038888 |
7. |
ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК"
г. Кострома, Костромская область |
ИНН 4405001070 |