| 1. |
№ 001901212687 от 19 августа 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки № 008-05-19/56 от 23.08.2019 под роспись ознакомлен и со всеми приложениями получил 23.08.2019
|
| 2. |
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
|
| 1. |
Не разработана и не утверждена внутренняя инструкция ООО «Кристалл Т» о порядке получения, использования, учета и хранения драгоценных металлов, а также сбора и сдачи отходов ДМ на переработку и аффинаж с учетом специфики предприятия
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения
|
| 2. |
Не оформляются первичные учетные документы (акты расходования сырья и материалов ДМ) по движению (расходованию) драгоценных металлов (в проверяемом периоде - проволока и трубки Пл99, 9) на изготовление технологической оснастки с передачей их в бухгалтерию
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения
|
| 3. |
Не проводилась инвентаризация драгоценных металлов в виде сырья, материалов, отходов ДМ, а также в составе технических материальных средств (технологическое оборудование, приборы и др.) по состоянию на 1 января 2019 года
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения
|
| 4. |
Вскрытие посылок с драгоценными металлами, поступавшими с АО «УРАЛИНТЕХ», производилось без комиссии (приказом не назначалась) и без комиссионного документарного оформления результатов приемки ДМ приемным актом (приходным ордером)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения
|
| 5. |
В лаборатории роста кристаллов, где осуществляется хранение и использование драгоценных металлов, учет ДМ ведется с нарушением, а именно: на каждую номенклатурную позицию (проволока, трубка, полоса, тигель...из Пл99, 9 и ПР-10) не отведена отдельная страница (строка) в журнале, используемом для ведения учета ДМ, с содержанием всех обязательных реквизитов, характеризующие учитываемые ДМ (наименование ДМ, вид, размер, масса и содержание ДМ ). Отсутствует журнал учета собираемых технологических отходов драгоценных металлов.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения
|
| 6. |
В проверяемом периоде взвешивание ДМ в лаборатории роста кристаллов производилось на электронных весах с истекшим сроком метрологической поверки
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения
|
| 7. |
Отчеты о движении драгоценных металлов по утвержденным Постановлением Росстата от 14.11.2007 № 88 формам федерального государственного статистического наблюдения за 2018 год не составлялись и в установленные сроки по адресам, которые указаны на бланках этих форм, не направлялись
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения
|
| 8. |
Учет драгоценных металлов в ООО «Кристалл Т» не обеспечивает своевременность и точность сведений об их количестве и местонахождении. В результате снятия фактического наличия ДМ, находящихся в лаборатории роста кристаллов, и сличении с данными учета установлено: - не осуществляется учет ДМ в виде сырья и материалов (проволока и полоса Пл99, 9, проволока ПР-10) в количестве 52, 16 г платины и родия в количестве 0, 20 г; - не осуществляется учет отходов платины Пл 99, 9 в количестве 5, 66 г; - не осуществляется учет ДМ в составе 14-ти установок роста кристаллов (ОЭУ) в следующем количестве: платина - 2 918, 69 г, платинородий ПР10 - 20, 00 г
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения
|
|
| 2. |
№ 701800207685 от 6 февраля 2018 года
Внеплановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Предупреждение, а также выявление и пресечение нарушений градостроительного законодательства при проведении внеплановой выездной проверки по извещению о начале строительства №1-18-НС1 от 18.01.2018. Задача: предупреждение, а также выявление и пресечение нарушений градостроительного законодательства. Предмет: соблюдение обязательных требований и или требований, установленных муниципальными правовыми актами: соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации; наличия разрешения на строительство; выполнения требований частей 2, 3 и 3.1 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ;
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
| 1. |
Объект не был законсервирован, нарушение правил проведения строительного контроля
|
|
