1. |
№ 241801602359 от 24 сентября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью проверки доводов Ахмедова Азера Даньял оглы (далее - заявитель), изложенных в обращении 16.08.2018 (вх. № 5484/18/24000), а также в обращении Костив Алины Юрьевны от 15.08.2018 (вх. № 54459/18/24000), представляющей интересы заявителя Ахмедова Азера Даньял оглы на основании доверенности, о нарушении ООО «Легал Коллекшн» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и получения достоверной информации, документов о проводимом взаимодействии с заявителем. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Легал Коллекшн» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия с заявителем третьим лицом Ахмедовым Азером Даньял оглы, направленного на возврат просроченной задолженности Баширова Малика Булуд оглы
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен, акт подписан уполномоченным уполномоченным представителем юридического лица
|
1. |
ООО «Агенство по взысканию долгов «Легал Коллекшн» ИНН:6316220412, ОГРН: 1166313083265, место нахождения: 443079, г. Самара, ул. Революционная, д. 111, этаж 1., включенное в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности 20.02.2017, номер выданного свидетельства 1/17/63000-КЛ, осуществляя взаимодействие по вопросам возврата просроченной задолженности Баширова М.Б. оглы, с третьим лицом Ахмедовым А.Д.о. посредством личных встреч 15.03.2018, 25.03.2018, 26.03.2018, 09.04.2018, 22.04.2018, 26.04.2018 по адресу: г. Красноярск, ул. Львовская, д. 21, а также: 15.02.2018 по адресу: г. Красноярск, ул. Малая, д. 44, и посредством телефонного разговора, состоявшегося 28.04.2018, не вело аудиозапись этих случаев непосредственных взаимодействий, не имело возможности обеспечить хранение аудиозаписей личных встреч, при отсутствии письменного согласия должника на осуществление взаимодействия с третьим лицом, нарушило требования п. 1 ч. 5 ст. 4, ч. 9 ст. 7, п. 3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Решением Арбитражного суда Самарской области от 22.03.2019 по делу № А55-174/2019 ООО "Легал Коллекшн" привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено наказание в виде предупреждения
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Уведомление ООО "Легал Коллекшн" № 2961 об исполнении предписания от 18.10.2018 № 24922/18/44056
|
|