Загрузка...
Проверки
Проверок: 82
Сортировка: Дата начала
| 1. |
№ 592100107320 от 26 марта 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществленияпроверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушенияположений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельностипо возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральныйзакон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее ФЗ 230 при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Сентинел КредитМенеджмент» в рамках рассмотрения обращения Гр И вх 42182159000КЛ от 28012021 на основании служебной записки от 25032021 223535внЗадачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» положениям ФЗ 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного ЗаконаПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» обязательных требований установленных ФЗ 230
Выявлены нарушения
|
| 2. |
№ 592100030826 от 18 февраля 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее ФЗ 230 при взыскании задолженности сотрудниками ООО «СКМ» в рамках рассмотрения обращения гражданина Звх 699582059000от 28122020 на основании служебной записки от 17022021 221751внЗадачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «СКМ» положениям ФЗ 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного ЗаконаПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований установленных ФЗ 230
Выявлены нарушения
|
| 3. |
№ 162004298885 от 17 февраля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель осуществить проверочные мероприятии по поступившему обращению Латыповой Эльвиры Сардоровны вх 21582016000 от 09012020 о нарушении обязательных требований при совершении действий направленных на возврат просроченной задолженности Задачи предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований Предмет соблюдение ООО Сентинел Кредит Менеджмент обязательных требований ФЗ от 03072016 230 ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 4. |
№ 772004296605 от 13 февраля 2020 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью проверки информации изложенной в заявлении Председателя правления ООО «СКМ» Мазуровой ОВ содержащем сведения о совершенном правонарушении выразившемся в несоблюдении требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженностии о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон от 03073016 230ФЗ при ведении и хранении на электронных носителях аудиозаписи непосредственного взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности Задачей настоящей проверки является установление соответствия ООО «СКМ» требованиям Федерального закона 230ФЗ в том числе при ведении и хранении на электронных носителях аудиозаписи непосредственного взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований установленных правовыми актамив тч Федеральным законом 230ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 5. |
№ 422004213919 от 29 января 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям от 28112019 727101942000 о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженности Шипилова Андрея Сергеевича Задачи проверка соблюдения ООО СКМ положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Предмет проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
|
| 6. |
№ 262004189843 от 9 января 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью проверки является проверка сведений изложенных в заявлении Танчик ВФ о возможных фактах нарушения ЮЛ требований Федерального закона 230ФЗ Задачиустановление действий ООО СКМ при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Танчик ВФ в том числе с третьими лицами и их соответствие требованиям Федерального закона 230ФЗ Предмет соблюдение ООО СКМ и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами РФ в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 7. |
№ 471904182170 от 30 декабря 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Предмет проверки - соблюдение ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ» обязательных требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ Задача проверки - установление соответствия действий ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ» требованиям Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с Мизинцевым В.В. Цель проверки - установление возможных фактов нарушения ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ» требований Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Мизинцевым В.В., изложенных в обращении с Мизинцева В.В. (вх. № 28952/19/47000-ОГ от 19.11.2019)
Выявлены нарушения
|
| 8. |
№ 861903993894 от 25 ноября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - оценка соответствия действий ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Бежан Ольги Александровны, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Бежан О.А., поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (далее Управление) 17.09.2019 входящий № 29707/19/86000. задача - проверка доводов Бежан О.А. о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении ООО «СКМ» деятельности по возврату просроченной задолженности. предмет - соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 9. |
№ 631904030961 от 12 ноября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение юридическим лицом требований Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях Установить, что целью настоящей проверки является: соблюдение обособленным подразделением юридического лица в процессе осуществления деятельности обязательных требований. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Установить, что предметом настоящей проверки является соответствие сведений, содержащихся в документах юридического лица, а также работников, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования, программного обеспечения, выполняемой работы, предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
Выявлены нарушения
|
| 10. |
№ 741903941398 от 5 ноября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка сведений, изложенных в заявлениях Алешко Л.А. (вх. № 62408/19/74000-ОГ от 25.09.2019), Любавиной Т.О. (вх. № 33050/19/74000-ОГ от 04.06.2019), Латышева А.А. (вх. № 67738/19/74000-ОГ от 15.10.2019), Решетникова Е.Г. (вх. № 69726/19/74000-ОГ), Сафина В.Р. (вх. № 60604/19/74000-ОГ от 18.09.2019) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия с указанными заявителями по инициативе ООО «СКМ». Задача: установление действий ООО «СКМ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет: соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 11. |
№ 081903926870 от 1 ноября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
- настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ) на основании обращения Лежаевой Любовь Баклановны от 23.09.2019 вх. 9150/19/08000-КЛ, поступившего в Управление ФССП России по Республике Калмыкия; - задачей настоящей проверки является проверка доводов Лежаевой Л.Б. о неправомерном осуществлении ООО «СКМ» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности; - предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 12. |
№ 691903898933 от 22 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Оценка соответствия действий ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности с Звенковой Светланы Викторовны, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» на основании обращения Звенковой С.В., поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области 02.09.2019 входящий № 24796/19/69000-КЛ. Задача: проверка доводов Звенковой С.В. о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Предмет: соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 13. |
№ 781903845286 от 18 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Козлова Алексея Викторовича от 09.08.2019 вх. № 58091/19/78000-КЛ, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Козлова А.В., о неправомерном осуществлении ООО «СКМ» взаимодействия с ним, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, оформленному между заявителем и «Банк ВТБ» (ПАО); Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 14. |
№ 111903897952 от 9 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вход. от 19.08.2019 №25555/19/11000-КЛ) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» требований Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Афризуновой Х.Г. Задача - проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Предмет - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
|
| 15. |
№ 631903454130 от 3 сентября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение юридическим лицом требований Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях Установить, что целью настоящей проверки является: соблюдение обособленным подразделением юридического лица в процессе осуществления деятельности обязательных требований. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Установить, что предметом настоящей проверки является соответствие сведений, содержащихся в документах юридического лица, а также работников, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования, программного обеспечения, выполняемой работы, предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
Выявлены нарушения
|
| 16. |
№ 501903171111 от 2 сентября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по обращению гр. М, зарегистрированному от 26.02.2019 вх. № 21956/19/50000-КЛ, о возможных нарушениях ООО «СКМ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является установление соответствия действий ООО «СКМ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: проверка доводов гр. М. о неправомерном взаимодействии ООО «СКМ» с заявителем на предмет оплаты долга перед ООО «СКМ». Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 17. |
№ 781903020617 от 26 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Антесова Элчина Зияддиновича от 16.08.2019 вх. № 59804/19/78000-КЛ, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Антесова Э.З., о неправомерном осуществлении ООО «СКМ» взаимодействия с ним, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, оформленному между заявителем и «Банк ВТБ» (ПАО); Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 18. |
№ 631902979338 от 13 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение юридическим лицом требований Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях Установить, что целью настоящей проверки является: соблюдение обособленным подразделением юридического лица в процессе осуществления деятельности обязательных требований. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Установить, что предметом настоящей проверки является соответствие сведений, содержащихся в документах юридического лица, а также работников, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования, программного обеспечения, выполняемой работы, предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
Выявлены нарушения
|
| 19. |
№ 771902954188 от 7 августа 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях гр. Тамойлова А.С. от 28.07.2019 № 99279/19.77906 и гр. Великанова В.Ю. от 11.03.2019 № 27325/19/50000-КЛ (далее - заявители), послужившего основанием для проведения внеплановой документарной проверки ООО "СКМ" в соответствии с приказом УФССП России по Московской области от 18.06.2019 № 378, завершенной составлением акта о невозможности проведения проверки юридического лица от 17.06.2019, о возможных фактах нарушения ООО "СКМ" Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с заявителями и иными лицами. Задачей настоящей проверки является проверка соответствия ООО "СКМ" требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО "СКМ" обязательных требований, установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 20. |
№ 261902941706 от 6 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - проверка сведений, изложенных в заявлениях Музыченко Татьяны Петровны вх. 32982/19/26000) и Музыченко Эмиля Ивановича (вх. 32719/19/26000) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении ООО «СКМ» работы по возврату просроченной задолженности Музыченко Т.П
Выявлены нарушения
|
| 21. |
№ 421902882144 от 29 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по сведениям (от 28.06.2019 № 39150/19/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Славгородской Олеси Анатольевны. Задачи: проверка соблюдения ООО "СКМ" положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
|
| 22. |
№ 781902895819 от 29 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращений от 16.05.2019 вх. №34806/19/78000-КЛ, 03.06.2019 вх. №39188/19/78000-КЛ Анисимовой Натальи Владиславовны, а также обращений от 16.05.2019 вх. №34804/19/78000-КЛ, 03.06.2019 вх. №39168/19/78000-КЛ Петрова Владислава Владимировича, поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Анисимовой Н.В. и Петрова В.В., о неправомерном осуществлении ООО «СКМ» взаимодействия с заявителем и третьим лицом, направленного на возврат просроченной задолженности; Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 23. |
№ 611902861994 от 22 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью проверки несоответствия юридического лица, его учредителей (участников), органов и работников обязательным требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Установить, что предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» его учредителей (участников), органов и работников обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 24. |
№ 661902842473 от 16 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - оценка соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» (далее ООО «СКМ»), направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Овчинниковой Алеси Вадимовны (далее Заявитель); Задача - проверка доводов Заявителя о неправомерном осуществлении ООО «СКМ» с указанным лицом взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности; Предмет - соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 25. |
№ 861902824220 от 3 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Оценка соответствия действий ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Севостьянова Евгения Александровича, при осуществлении взаимодействия с ним, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Севостьянова Е.А. Задача: проверка доводов Севостьянова Е.А. о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении ООО «СКМ» в отношении него деятельности по возврату просроченной задолженности. Предмет: соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|