Загрузка...
Проверки
Проверок: 35
Сортировка: Дата начала
| 1. |
№ 662004377171 от 1 апреля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель оценка соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» далее ООО «СКМ» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»Задача проверка доводов Заявителя о неправомерном осуществлении ООО «СКМ» с указанным лицом взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженностиПредмет настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 2. |
№ 422004362900 от 30 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям от 10032020 147691942000 о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженности Полетаева Константина Михайловича Задачи проверка соблюдения ООО СКМ положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Предмет проверка соблюдения обязательных требований
Нарушений не выявлено
|
| 3. |
№ 772003996979 от 20 марта 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью федерального государственного надзора в сфере образования в соответствии с планом проведения плановых проверок на 2020 год. Задачами настоящей проверки являются: установление соответствия положения о специализированном структурном образовательном подразделении ООО «СКМ» требованиям законодательства об образовании; установление соответствия разработанных образовательной организацией образовательных программ необходимым требованиям к структуре и содержанию; установление соответствия локальных нормативных актов требованиям законодательства об образовании; установление соблюдения прав участников образовательных отношений при реализации образовательных программам; установление соблюдения требований законодательства об образовании при организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; установление соблюдения требований законодательства об образовании, регулирующих право на занятие педагогической деятельностью; установление соблюдения требований законодательства об образовании при приеме, переводе и отчислении обучающихся; установление соблюдения требований при проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; установление соблюдения требований законодательства об образовании при заполнении, учете и выдаче документов об образовании и обучении; установление соблюдения требований законодательства об образовании к полноте и своевременности внесения информации в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; установление исполнения компетенций образовательной организации; установление соблюдения требований законодательства об образовании при оказании платных образовательных услуг и др. задачи в соответствии с распоряжением ДОНМ. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований законодательства об образовании, в срок с 20.03.2020 г. по 31.03.2020 г
Нарушений не выявлено
|
| 4. |
№ 772003996258 от 20 марта 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью лицензионного контроля за образовательной деятельностью в соответствии с планом проведения плановых проверок на 2020 год. Задачами настоящей проверки являются: установление наличия на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности; установление наличия материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями; установление наличия разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ; установление наличия в штате организации или привлечение на ином законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам; установление наличия печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым образовательным программам; установление наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности; установление наличия безопасных условий обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Предметом настоящей проверки является: соблюдение лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности, в срок с 20.03.2020 г. по 31.03.2020 г
Нарушений не выявлено
|
| 5. |
№ 322004373851 от 19 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверка соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления действий направленных на возврат просроченной задолженности в отношении гражданина Бобковой АА обязательных требований установленных Федеральным законом от 03072016 г 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗЗадача предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований установленных Федеральным законом 230ФЗПредмет проверка документов и материалов используемых ООО «СКМ» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и связанные с исполнением юридическим лицом обязательных требований Федерального закона 230ФЗ и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности а также устранение выявленных в ходе проверки нарушений
Нарушений не выявлено
|
| 6. |
№ 472004331872 от 6 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель установление возможных фактов нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с Беляковой ЕА Беляковым ИА установленных при рассмотрении обращения Белякова ИАзадачиустановление соответствия действий Общества с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с Беляковым ИА предметсоблюдение Обществом с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» обязательных требований установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Нарушений не выявлено
|
| 7. |
№ 392004346401 от 2 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий ООО «СКМ» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения Кончица Константина Александровича от 17012020 вх 13592039000КЛ от 29012020 поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области далее Управление
Нарушений не выявлено
|
| 8. |
№ 342004331039 от 27 февраля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки действий ООО «СКМ» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения заявителя от 19022020 вх 90072034000ОГ поступившего в Управление задачей настоящей проверки является проверка доводов заявителя о неправомерном осуществлении ООО «СКМ» взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с должникаПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО СКМ и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 9. |
№ 341903932914 от 5 ноября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Оценка действий, направленных на возврат просроченной задолженности, соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе ФЗ-230
Нарушений не выявлено
|
| 10. |
№ 101903865386 от 14 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по информации, содержащейся в обращениях Пантуса Руслана Арсентьевича от 04.07.2019, 18.07.2019, поступивших в УФССП России по Республике Карелия, о нарушении ООО «Сентинел кредит менеджмент» (далее - Общество) требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ) Задачей настоящей проверки является проверка соблюдения Обществом положений Федерального закона № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение Обществом обязательных требований в процессе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности Пантуса Р.А
Нарушений не выявлено
|
| 11. |
№ 781903640563 от 23 сентября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Петриченко Елены Михайловны от 16.07.2019 вх. № 51211/19/78000-КЛ, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); задачей настоящей проверки является проверка доводов Петриченко Е.М., о неправомерном осуществлении ООО «СКМ» взаимодействия с ним, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, оформленному между заявителем и АО «Альфа-банк»; Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 12. |
№ 561903013158 от 28 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Документарная проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлении Тарасовой Л.А. (вх. № 18630/19/56000-КЛ от 14.06.2019) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия с ней ООО «СКМ». Задачами настоящей проверки являются установление действий ООО «СКМ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствии требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 13. |
№ 001902818157 от 20 июня 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по обращению гр. Великанова Виктора Юрьевича, зарегистрированного от 11.03.2019 вх. № 27325/19/50000-КЛ, о возможных нарушениях ООО «СКМ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является установление соответствия действий ООО «СКМ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: проверка доводов гр. Великанова Виктора Юрьевича о неправомерном взаимодействии ООО «СКМ» с заявителем на предмет оплаты долга перед ООО «СКМ». Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 14. |
№ 781902771208 от 30 мая 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения от 02.04.2019 вх. № 24167/19/78000-КЛ Степанова Дмитрия Юрьевича, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Степанова Дмитрия Юрьевича, о неправомерном осуществлении ООО «СКМ» взаимодействия с ним, направленного на возврат просроченной задолженности по договорам потребительских займов № F0HARR20S15031800592, № M0HARR20S12021602026, № STFTAA2PYP1609231141, заключенных между АО «Альфа-банк» и Степановым Д.Ю. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 15. |
№ 251902762806 от 28 мая 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверки: осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения ООО «СКМ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействии с должником, содержащихся в обращении Струкова Д.В. от 05.04.2019 № 14673/19/25000 (служебная записка от 24.05.2019 № 22/1984вн). Задачи проверки: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Предмет проверки: соблюдение юридическим лицом обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Нарушений не выявлено
|
| 16. |
№ 561902686453 от 13 мая 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлении граждан: (вх. № 2101/19/56000-КЛ от 25.01.2019), (вх. № 3358/19/56000-КЛ от 05.02.2019) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия с ними ООО «СКМ». Задачами настоящей проверки являются установление действий ООО «СКМ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствии требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 17. |
№ 521902675473 от 17 апреля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - рассмотрение обращений граждан о нарушении требований при совершении дейтвий, направленных на возврат просроченной задолженности, задача - проверка соблюдения положений Федерального закона №-230-ФЗ от 03.07.2016, Предмет - соблюдение обязательных требований
Нарушений не выявлено
|
| 18. |
№ 261902567120 от 18 марта 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
В связи с истечением срока исполнения юридическим лицом выданного Управлением предписания от 03.12.2018№ 26019/18/3 об устранении нарушений (далее предписание) по результатам плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом Управления от 04.10.2018 № 972, в связи с невозможностью установления факта его исполнения или неисполнения и оценки исполнения на основании предоставленных ООО «СКМ» документов об его исполнении, без проведения соответствующего мероприятия по контролю
Нарушений не выявлено
|
| 19. |
№ 551902576753 от 14 марта 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка сведений, изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия ООО «СКМ» с заявителем. Определить задачей настоящей проверки установление действий ООО «СКМ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 6. Предметом настоящей проверки установить соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 20. |
№ 391902602039 от 13 марта 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 20.02.2019 № 3836/19/39000) от гражданина
Нарушений не выявлено
|
| 21. |
№ 30180702174738 от 15 октября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 22. |
№ 71180702038025 от 15 октября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения требований ФЗ № 230-ФЗ от 03.07.2016
Нарушений не выявлено
|
| 23. |
№ 46180702290571 от 15 октября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
ФЗ 230 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
Нарушений не выявлено
|
| 24. |
№ 24180702405026 от 15 октября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью настоящей проверки является: соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Предметом настоящей проверки является соответствие сведений, содержащихся в документах юридического лица, а также работников, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования, программного обеспечения, выполняемой работы, предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
Нарушений не выявлено
|
| 25. |
№ 52180702408561 от 15 октября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Оценка соответствия осуществляемой деятельности требованиям Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ; задачи: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; предмет: соответствие сведений, содержащихся в документах юридического лица, а также работников, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования, программного обеспечения, выполняемой работы, предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
Нарушений не выявлено
|