| 1. |
№ 421903785791 от 7 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 26.09.2019 № 60392/19/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебно-правового взыскания» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Васильевой Зинаиды Сергеевны. Задачи: проверка соблюдения ООО «ССПВ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
| 1. |
При осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством телефонных переговоров представителиь ООО «ССПВ» не сообщили должнику наименование кредитора (ООО МКК "КСФ"), вместо этого представился представителем компании «Доброденьги».
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 14.02.2020 по делу № А27-56/2020 ООО "ССПВ" освобождено от административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, в связи с малозначительностью деяния, указанному юридическому лицу объявлено устное замечание.
|
|
| 2. |
№ 541902662052 от 16 апреля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Защиты прав и интересов работников (рассмотрение обращения от 10.04.2019 г. № 54/7-1866-19-ОБ, от 10.04.2019 г. № 54/7-1867-19-ОБ)
Выявлены нарушения
| 1. |
В ходе проведения документарной проверки в ООО «СЛУЖБА СУДЕБНО-ПРАВОВОГО ВЗЫСКАНИЯ» выявлены нарушения трудового законодательства, в части ст. 136, ст. 236 Трудового кодекса РФ.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
В ходе проведения документарной проверки в ООО «СЛУЖБА СУДЕБНО-ПРАВОВОГО ВЗЫСКАНИЯ» выявлены нарушения трудового законодательства, в части ст. 136, ст. 236 Трудового кодекса РФ.
|
|
| 3. |
№ 421902552890 от 12 марта 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 09.11.2018 № 55878/18/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебно-правового взыскания» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Коноревой Евгении Борисовны; Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебно-правового взыскания» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
| 1. |
ООО «ССПВ» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Коноревой Е.Б., посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
11.10.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 09.07.2019 по делу № А27-14199/2019, которым ООО "ССПВ" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ. Указанному юридическому лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
|
| 2. |
Представитель ООО «ССПВ» в ходе телефонных переговоров не сообщил свою фамилию, имя, отчество, не сообщил наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, а также не предупредили должника об осуществлении аудиозаписи непосредственного взаимодействия.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
11.10.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 09.07.2019 по делу № А27-14199/2019, которым ООО "ССПВ" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ. Указанному юридическому лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
|
|
| 4. |
№ 551902457777 от 21 января 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - проверка сведений, изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗпри осуществлении взаимодействия ООО «ССПВ» с заявителями и третьими лицами. Определить задачей настоящей проверки установление действий ООО «ССПВ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет - соблюдение ООО «ССПВ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт направлен заказной почтой
|
| 1. |
ООО "ССПВ" нарушило положения ФЗ №230 не представившись при взаимодействии с третьими лицами с целью взыскания задолжености
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол и направлен в суд
|
|
| 5. |
№ 551802156233 от 22 ноября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - проверка сведений, изложенных в обращениях граждан В*, В*, Ц*, К* о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗпри осуществлении взаимодействия ООО «ССПВ» с заявителями и третьими лицами. Определить задачей настоящей проверки установление действий ООО «ССПВ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет - соблюдение ООО «ССПВ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
| 1. |
Сотрудник ООО "ССПВ" не назвал наименование юридического лица при взаимодействиии с Ц*
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Протокол составлен и направдлен в суд
|
|
| 6. |
№ 421802025916 от 31 октября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившим обращениям Хорошилова Виктора Федоровича (от 19.07.2018 № 32387/18/42000 от 08.08.2018 № 36684/18/42000), Полосина Юрия Владимировича (от 08.08.2018 № 40161/18/42000), Улановой Екатерины Сергеевны (от 14.08.2018 № 37922/18/42000) и поступившим сведениям от 02.10.2018 № 46798/18/42000, от 08.10.2018 № 48091/18/42000, от 16.10.2018 № 49497/18/42000о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Хорошилова Виктора Федоровича, Полосина Юрия Владимировича и Улановой Екатерины Сергеевны. Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебно-правового взыскания»» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
| 1. |
Представители ООО «ССПВ» в начале непосредственного взаимодействия не предупреждали должников и третьих лиц о ведении аудиозаписи телефонных переговоров.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Устранено нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое выразилось в том, что работники ООО "ССПВ" при осуществлении непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров не предупреждали должника о ведении аудиозаписи непосредственного взаимодействия. Письма ООО «ССПВ» от 05.03.2019 № 20 и № 21.
|
| 2. |
Представители ООО "ССПВ" при осуществлении взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров оказывали на должника психологическое давление.
|
| 3. |
ООО "ССПВ" допустило превышение частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров.
|
| 4. |
Представители ООО "ССПВ" при осуществлении непосредственного взаимодействия с должниками и третьими лицами (посредством телефонных переговоров) не сообщали фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего взаимодействие, наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
13.06.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 20.03.2018 по делу № А27-3130/2019, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 55 000 рублей.
|
|
| 7. |
№ 421801669075 от 27 сентября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившему обращению Максимовой С.Е. (от 29.06.2018 № 29208/18/42000) и поступившим сведениям (вх. от 29.06.2018 № 29212/18/42000) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности с Максимовой Светланы Евгеньевны, Букановой Елены Владимировны. Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебно-правового взыскания»» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
| 1. |
Оказание на должника психологического давления путем сообщения должнику сведений о намерении совершить заведомо противоправные действия.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
26.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 01.04.2019 по делу № А27-27163/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
|
| 2. |
Нарушение частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
26.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 01.04.2019 по делу № А27-27163/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
|
| 3. |
ООО "ССПВ" осуществляло направленное на возврат просроченной взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия должника на взаимодействие с такими третьими лицами. ООО "ССПВ" передавало третьим лицам информацию о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании при отсутствии согласия должника.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
26.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 02.04.2019 по делу № А27-27162/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
|
| 4. |
Представители ООО «ССПВ» в начале непосредственного взаимодействия не предупреждали должников и третьих лиц о ведении аудиозаписи телефонных переговоров.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Устранено нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое выразилось в том, что работники ООО "ССПВ" при осуществлении непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров не предупреждали должника о ведении аудиозаписи непосредственного взаимодействия. Письма ООО «ССПВ» от 05.03.2019 № 20 и № 21.
|
| 5. |
Представители ООО "ССПВ" при осуществлении непосредственного взаимодействия с должниками и третьими лицами (посредством телефонных переговоров) не сообщали фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего взаимодействие, наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
26.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 02.04.2019 по делу № А27-27162/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
|
|
| 8. |
№ 421801409315 от 17 сентября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 14.05.2018 № 21069/18/42000, от 24.05.2018 № 23111/18/42000) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности с Исхаковой Лилии Николаевны. Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебно-правового взыскания»» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
| 1. |
Оказание на должника психологического давления, введение должника в заблуждение относительного последствий неисполнения обязательства для должника, уголовного преследования должника.
|
| 2. |
Представители ООО «ССПВ» в начале непосредственного взаимодействия не предупреждали должников и третьих лиц о ведении аудиозаписи телефонных переговоров.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Устранено нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое выразилось в том, что работники ООО "ССПВ" при осуществлении непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров не предупреждали должника о ведении аудиозаписи непосредственного взаимодействия. Письмо ООО «ССПВ» от 19.12.2018 № 80.
|
| 3. |
Нарушение частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров.
|
| 4. |
Оказание на должника психологического давления путем сообщения должнику сведений о намерении совершить заведомо противоправные действия.
|
| 5. |
Представители ООО "ССП" при осуществлении непосредственного взаимодействия с должниками и третьими лицами (посредством телефонных переговоров и личных встреч) не сообщали наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
11.06.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 20.03.2018 по делу № А27-25965/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
|
|
| 9. |
№ 421800606300 от 7 августа 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 18.07.2018 № 32240/18/42000; от 16.05.2018 № 21368/18/42000; от 28.05.2018 № 23522/18/42000) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности с Зуйковой Ю.В., Чоха А.В., Титовой Л.А.; Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебно-правового взыскания»» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
| 1. |
Оказание на должника психологического давления путем сообщения должнику сведений о намерении совершить заведомо противоправные действия.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
06.03.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 10.12.2018 по делу № А27-22703/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
|
| 2. |
Представители ООО "ССП" при осуществлении непосредственного взаимодействия с должниками и третьими лицами (посредством телефонных переговоров и личных встреч) не сообщали наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
14.03.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 10.12.2018 по делу № А27-22701/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
|
| 3. |
Нарушение частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
19.02.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 10.12.2018 по делу № А27-22702/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
|
| 4. |
Оказание на должника психологического давления, введение должника в заблуждение относительного последствий неисполнения обязательства для должника, уголовного преследования должника.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
14.03.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 10.12.2018 по делу № А27-22701/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
|
| 5. |
Взаимодействие с третьим лицом, после выражения третьим лицом несогласия на осуществление с ним взаимодействия.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
06.03.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 10.12.2018 по делу № А27-22703/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
|
| 6. |
Представители ООО «ССПВ» в начале непосредственного взаимодействия не предупреждали должников и третьих лиц о ведении аудиозаписи телефонных переговоров.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Устранено нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое выразилось в том, что работники ООО "ССПВ" при осуществлении непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров не предупреждали должника о ведении аудиозаписи непосредственного взаимодействия. Письмо ООО "ССПВ" от 16.11.2018 № 82
|
|
